证券代码：000858      证券简称：五粮液     公告编号：2022/第 029 号




                       宜宾五粮液股份有限公司
           第六届董事会 2022 年第 1 次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2022
年第 1 次会议，于 2022 年 5 月 27 日以现场及传阅方式对议案进行审
议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人，会议
由曾从钦先生主持。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》
的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案一：关于选举董事长、副董事长的议案
    公司第六届董事会选举曾从钦先生为董事长，蒋文格先生、张宇
先生为副董事长，任期与其他董事一致。（简历附后）
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：关于董事会下设专门委员会及人员组成的议案
    按照中国证监会《上市公司治理准则》相关规定及公司相关制度，
第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、全面预算管理委员会。具体人员组成如下：
    （一）战略委员会（5 名成员）
    曾从钦（召集人）、蒋文格、张宇、肖浩、谢志华（独立董事）。
    （二）审计委员会（5 名成员）


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    罗华伟（独立董事，召集人）、曾从钦、许波、吴越（独立董事）、
侯水平（独立董事）。
    （三）提名委员会（5 名成员）
    侯水平（独立董事，召集人）、曾从钦、蒋文格、吴越（独立董
事）、罗华伟（独立董事）。
    （四）薪酬与考核委员会（3 名成员）
    吴越（独立董事，召集人）、梁鹂、罗华伟（独立董事）。
    （五）全面预算管理委员会（3 名成员）
    曾从钦（召集人）、蒋文格、蒋琳。
    上述专门委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：关于聘任公司高级管理人员的议案
    公司第六届董事会聘任蒋文格先生为总经理，聘任罗伟先生、蒋
琳女士、岳松先生、刘洋先生、李健先生为副总经理，聘任罗伟先生
为财务总监、杨韵霞女士为总工程师、蒋佳先生为总经济师，任期三
年。公司董事会决定，由董事、副总经理蒋琳女士代行董事会秘书职
责。（简历附后）
    因工作变动，肖祥发先生不再担任证券事务代表；聘任黄会女士
为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第六届董事会 2022 年第 1 次会议决议。
    特此公告
                                  宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 28 日


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                          简       历


    一、曾从钦先生，53 岁（1968 年 6 月生），汉族，四川宜宾人，
中共党员，博士研究生。1988 年 7 月参加工作，曾在宜宾市长宁县、
市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣
传部部长、常务副县长，宜宾市临港经开区投资服务局局长，宜宾市
发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长，宜宾市翠屏
区委书记兼临港经开区党工委书记。现任五粮液集团公司党委书记、
董事长，公司党委书记、董事长。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
    二、蒋文格先生，55 岁（1966 年 5 月生），汉族，四川蓬安人，
中共党员，硕士研究生。1985 年 8 月参加工作，曾先后在南充市蓬
安县、顺庆区，四川省发展和改革委员会、四川省以工代赈办公室工
作并任职。曾任南充市顺庆区政府副区长，四川省发展和改革委员会
就业和收入分配处副处长、农村经济处副处长、农村经济处处长，四
川省以工代赈办公室副主任、一级调研员等职务。现任公司党委副书
记、副董事长、总经理。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
    三、张宇先生，47 岁（1974 年 8 月生），汉族，河南安阳人，
中共党员，博士研究生。1997 年 7 月参加工作，曾先后在成都市教
育局、青羊区政府、新都区委等单位工作，曾任区教育局党委书记、
局长、党组书记，区政府党组成员、副区长、区委常委、组织部部长
等职务；2020 年 4 月至 12 月，任五粮液集团公司党委副书记；2020
年 12 月至 2021 年 12 月任公司党委副书记。现任公司党委委员、副


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董事长。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
    四、罗伟先生，57 岁（1964 年 11 月生），汉族，四川长宁人，
中共党员，研究生学历。1986 年 7 月参加工作，曾在宜宾市财政局、
市审计局、市投资集团有限公司、宜宾机场有限公司工作并任职。曾
任宜宾市国资局副局长，宜宾市审计局党组成员、纪检组长，宜宾纸
业股份有限公司党委委员、副总裁、总会计师，宜宾市投资集团有限
公司党委委员、副总经理，宜宾机场有限公司党委副书记、总经理。
兼任宜宾市商业银行股份有限公司董事。现任公司党委委员、副总经
理、财务总监。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，参与五粮液员工持股计划。
    五、杨韵霞女士，51 岁（1971 年 4 月生），汉族，四川宜宾人，
中共党员，本科学历，高级政工师。1991 年 7 月进入五粮液酒厂工
作，先后在 508 车间、513 车间、审计监督法律事务部、党委组织部
工作。2003 年 12 月起担任 506 车间党支部书记；2014 年 6 月至 2020
年 6 月担任公司职工代表监事；2015 年 5 月至 7 月担任公司党委工
作部部长；2015 年 7 月起担任公司党群工作部部长 (其间:2016 年 3
月至 2018 年 6 月挂任兴文县委副书记)；2018 年 6 月任公司党委委
员、工会主席，兼任党群工作部部长；2020 年 12 月任集团公司党委
委员、监事会主席。现任公司党委委员、总工程师。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，持有五粮液股票。
    六、蒋琳女士，43 岁（1979 年 4 月生），汉族，四川武胜人，
中共党员，博士研究生。2004 年 7 月参加工作，曾先后在重庆市政


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府研究室、成都市委政研室、成都市金融工作办公室、天府国际基金
小镇、万创投资控股成都有限公司工作并任职。曾任成都市委政研室
经济处副处长，成都市金融工作办公室资本市场处副处长、处长，天
府国际基金小镇董事、总经理,万创投资控股成都有限公司副总经理
等职务。兼任五粮液财务公司董事、党支部书记，五粮液基金公司董
事，四川银行董事，四川联合酒类交易所股份有限公司董事。现任公
司党委委员、董事、副总经理。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
    七、蒋佳先生，47 岁（1974 年 4 月生），汉族，重庆潼南人，
中共党员，本科，正高级经济师。1997 年 7 月在五粮液酒厂参加工
作，曾任销售部副经理，品牌经销商品牌事务部副经理，战略发展部
副部长、部长，五粮液保健酒公司董事长等职务。2020 年 4 月任集
团公司党委委员、总经济师，现任公司党委委员、总经济师。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，持有五粮液股票。
    八、岳松先生，49 岁（1972 年 10 月生），汉族，四川江安人，
中共党员，大学本科，高级酿酒技师，四川省委党校毕业。1990 年
12 月在海军部队服役，1995 年 12 月到五粮液酒厂工作并任职，曾任
公司办公室副主任，董事会办公室副主任，505 酿酒车间、523 酿酒
车间党支部书记、分工会主席，四川五粮液文化旅游公司总经理、分
工会主席，宜宾长江源酒业有限公司党总支书记、董事长，集团公司
总工程师。现任公司副总经理。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，持有五粮液股票。
    九、刘洋先生，43 岁（1978 年 5 月生），四川仁寿人，中共党


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员，全日制本科学历。2001 年 7 月参加工作，2001 年 7 月至 2017 年
5 月在眉山市工作，曾任眉山市副县级领导干部、政府驻北京经合局
局长；2017 年 5 月至 2021 年 12 月在宜宾市工作，任宜宾市政府驻
北京联络处主任（兼任市经济合作和外事局北京分局局长）。现任公
司副总经理。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
    十、李健先生，47 岁（1974 年 9 月生），四川江安人，中共党
员，在职工学博士。1995 年 10 月参加工作，曾在长宁县住房和城乡
规划建设局、宜宾市教育和体育局、四川蜀南文化旅游健康产业投资
集团公司工作并任职。曾任四川蜀南文化旅游健康产业投资集团公司
党委委员、副总经理等职务。现任公司副总经理。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
    十一、黄会女士，38 岁（1983 年 10 月生），汉族，四川筠连人，
中共党员，本科学历，中级经济师，法律职业资格。2007 年 3 月到
五粮液鹏程电子公司工作，2007 年 11 月到公司董事会办公室工作，
2014 年 3 月至 2022 年 4 月任公司董事会办公室证券事务主管。现任
公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，持有五粮液股票。
    联系方式如下：
    办公地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号
    电子信箱：000858-wly@sohu.com
    联系电话：0831-3567000
    传    真：0831-3555958


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