证券代码：000858      证券简称：五粮液    公告编号：2022/第 032 号




                        宜宾五粮液股份有限公司
            第六届董事会 2022 年第 2 次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2022
年第 2 次会议，于 2022 年 6 月 15 日以通讯及传阅方式对议案进行审
议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议
的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案：关于五粮液门户区建设用地摘牌的议案
    按照“十四五”战略规划，公司将全力打造“生态、品质、文化、
数字、阳光”五位一体持续稳健高质量发展的五粮液，树立中国白酒
生态化标杆，进一步提升公司形象。下一步，公司拟对门户区进行打
造，积极构建生态化“商业+商务”业态（含沉浸式文化体验、国家
级非遗展示及商务核心区等内容），进一步增强消费者文化体验和黏
性，助力公司申报国家工业旅游示范基地。
    同意由公司下属子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司作为
门户区项目投资主体，开展门户区建设用地摘牌工作。本次建设用地
土地出让金等相关费用估算为 130,518 万元（以土地最终成交价为
准）。
    本议案同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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三、备查文件
第六届董事会 2022 年第 2 次会议决议。

特此公告




                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 17 日




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