证券代码：000858       证券简称：五粮液   公告编号：2022/第 035 号



                        宜宾五粮液股份有限公司
           第六届董事会 2022 年第 5 次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022
年第 5 次会议，于 2022 年 8 月 18 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2022 年 8 月 24 日 10:00 在公司四会议室召开，会议应出席董
事 11 人，出席现场会议董事 5 人，董事蒋文格、张宇，独立董事谢
志华、吴越、侯水平、罗华伟以视频方式出席会议。
    本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：2022 年半年度报告（含摘要）
    具体内容详见专项公告。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：2022 年半年度利润分配方案
    2022 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，也不以公积
金转增股本。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续
评估报告

                                     1
    公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对四川省宜宾
五粮液集团财务有限公司 2022 年 1-6 月的经营资质、业务和风险状
况等进行评估，出具了《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持
续评估审核报告》。
    本议案关联董事 7 人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁
鹂女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，非关联董事（独
立董事）4 人表决全票通过。
    具体内容详见专项公告。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案四：关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
    具体内容详见专项公告。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案五：关于江北片区供水系统升级改造项目的议案
    为适应公司新建产能需要，满足新水质标准和智慧水务发展要求，
进一步提高供水安全性、稳定性，由公司下属子公司四川省宜宾五粮
液酒厂有限公司作为投资建设主体，实施江北片区供水系统升级改造
项目。按照工程项目相关规定，开展后续项目备案、招投标等相关工
作，项目估算 57,902.34 万元（投资金额以项目招投标及最终决算为
准）。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案六：关于聘任董事会秘书的议案
    公司董事会聘任蒋琳女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会届满之日止。
    具体内容详见专项公告。


                               2
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会 2022 年第 5 次会议决议。
特此公告




                               宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 26 日




                           3
                           简       历


    蒋琳女士，43 岁（1979 年 4 月生），汉族，四川武胜人，中共党
员，博士研究生，已取得深交所董事会秘书资格证书。2004 年 7 月
参加工作，曾先后在重庆市政府研究室、成都市委政研室、成都市金
融工作办公室、天府国际基金小镇、万创投资控股成都有限公司工作
并任职。曾任成都市委政研室经济处副处长，成都市金融工作办公室
资本市场处副处长、处长，天府国际基金小镇董事、总经理,万创投
资控股成都有限公司副总经理等职务。兼任五粮液财务公司董事、党
支部书记，五粮液基金公司董事，四川银行董事，四川联合酒类交易
所股份有限公司董事。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会
秘书。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。




                                4