证券代码：000858       证券简称：五粮液   公告编号：2022/第 036 号



                      宜宾五粮液股份有限公司
            第六届监事会 2022 年第 2 次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2022
年第 2 次会议，于 2022 年 8 月 22 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2022 年 8 月 24 日上午在公司四会议室召开，会议应到监事 5
人，实际到会 5 人。会议由监事会主席刘明先生主持。
    会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、监事会审议议案情况
    议案一：2022 年半年度报告（含摘要）
    监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东
负责的精神，对公司《2022 年半年度报告》进行了审核后认为：董
事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：2022 年半年度利润分配方案
    2022 年半年度，公司不派发现金红利、不送红股，也不以公积
金转增股本。
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   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   议案三：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续
评估报告
   具体内容详见专项公告。
   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   议案四：关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
   具体内容详见专项公告。
   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   议案五：关于江北片区供水系统升级改造项目的议案
   本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
   三、备查文件
   第六届监事会 2022 年第 2 次会议决议。
   特此公告




                                 宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                             2022 年 8 月 26 日




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