证券代码：000858       证券简称：五粮液   公告编号：2022/第 040 号



                        宜宾五粮液股份有限公司
           第六届董事会 2022 年第 9 次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022
年第 9 次会议，于 2022 年 9 月 27 日-29 日以通讯及传阅方式对议案
进行审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。
会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案：关于新建集中污水处理厂工程项目的议案
    为积极践行生态优先绿色发展理念，助力长江上游生态环境保护，
以能酿出美酒的标准，想方设法保护好长江上游水质；打造“生态五
粮液”，树立中国白酒行业生态化发展标杆；满足公司“十四五”产
能扩能配套需求，同意公司下属子公司宜宾五粮液环保产业有限公司
实施新建集中污水处理厂工程项目，项目总投资估算 120,077.91 万
元（投资金额以项目招投标及最终决算为准）。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第六届董事会 2022 年第 9 次会议决议。
    特此公告
                                        宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 30 日