证券代码：000858            证券简称：五粮液     公告编号：2022/第 041 号



                     宜宾五粮液股份有限公司
            第六届董事会 2022 年第 10 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022
年第 10 次会议，于 2022 年 10 月 25 日-26 日以通讯及传阅方式对议案
进行审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。
会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     议案一：2022 年第三季度报告
     具体内容详见专项公告。
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     议案二：关于对《投资者关系管理制度》进行修订的议案
     具体内容详见专项公告。
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     议案三：关于对《关联交易管理制度》进行修订的议案
     具体内容详见专项公告。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     三、备查文件
     第六届董事会 2022 年第 10 次会议决议。
    特此公告
                                         宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日