证券代码：000858       证券简称：五粮液   公告编号：2022/第 043 号



                      宜宾五粮液股份有限公司
          第六届董事会 2022 年第 11 次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022
年第 11 次会议，于 2022 年 11 月 3 日-4 日以通讯及传阅方式对议案
进行审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。
会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于公司 10 万吨生态酿酒项目（二期）的议案
    为进一步高质量满足消费者对美好生活的需求，按照“十四五”
发展战略规划，公司酿酒产能将提升至 20 万吨，以不断增强发展后
劲，持续提高市场竞争力。
    经审议，同意由公司下属子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司
作为投资建设主体实施本项目，建设内容主要包括 15 栋酿酒车间、
8 栋收酒房及相关配套设施，项目总投资估算为 486,104.30 万元（以
项目招投标及最终决算为准）。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：关于五粮液 501 古窖池中国白酒文化圣地项目的议案
    为聚焦五粮液古窖池群落等酒文化遗迹，持续提升五粮液品牌价
值，进一步擦亮“大国浓香、和美五粮、中国酒王”金字招牌，公司
拟启动实施本项目。
    经审议，同意由公司下属子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公
司作为投资建设主体实施本项目，建设内容主要包括新建古窖池古法
酿造展示区、历史文化展示区、相关文化遗址区以及相关配套设施，
项目总投资估算为 161,399.10 万元（以项目招投标及最终决算为准）。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：关于五粮液门户区项目建设的议案
    按照“十四五”战略规划，公司将全力打造“生态、品质、文化、
数字、阳光”五位一体持续稳健高质量发展的五粮液，树立中国白酒
生态化标杆，进一步增强消费者文化体验和黏性，进一步提升公司形
象，助力公司打造国家工业旅游示范基地。
    经审议，同意由公司下属子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公
司作为投资建设主体实施本项目，建设内容主要包括酒文化展示中心、
酒产品展示体验区、游客中心、酒店、办公、商业建筑及其他配套设
施，项目总投资估算为 502,773.76 万元（以项目招投标及最终决算
为准）。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案四：关于任免高级管理人员的议案
    （一）根据宜宾市人民政府《关于谢治平等二人任免职的通知》
（宜府人〔2022〕31 号）文件精神，经董事会提名委员会提名，独立
董事发表独立意见，聘任谢治平先生为公司财务总监。
    （二）根据国有企业领导人员相关管理办法，罗伟先生因年龄原
因不再担任公司副总经理、财务总监。
    罗伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展作出
了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。


                              2
三、备查文件
第六届董事会 2022 年第 11 次会议决议。
特此公告



                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                          2022 年 11 月 5 日




                          3
                          简       历


    谢治平先生，54 岁（1968 年 9 月生），汉族，四川宜宾人，中
共党员，硕士研究生。1991 年 8 月参加工作，曾在宜宾市财政局、
宜宾市统计局工作并任职。曾任宜宾市财政局党组成员、副局长，宜
宾市统计局党组书记、局长，宜宾市财政局党组书记、局长。2022 年
2 月任五粮液集团公司党委委员、财务总监。现任公司党委委员、财
务总监。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。




                               4