证券代码：000858       证券简称：五粮液   公告编号：2023/第 001 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
            第六届董事会 2023 年第 3 次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023
年第 3 次会议，于 2023 年 3 月 3 日-7 日以通讯及传阅方式对议案进
行审议，应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。
会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于五粮液技术研究中心项目的议案
    公司坚持把创新作为第一动力，坚持传统与创新相结合，做大做
强国家白酒产品质量检测检验中心、国家级企业技术中心、国家级工
业设计中心、酒类品质与安全国际联合研究中心、中国白酒风味科学
研究中心、中国白酒酿酒专用粮工程技术研究中心、博士后科研站 7
个国家级创新平台，着力打造中国白酒原创技术策源地。
    经审议，同意由公司下属子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司
作为投资建设主体实施该项目，建设内容主要包括实验室及主要配套
基础设施等，项目总投资估算金额为 48,459.39 万元（以项目招投标
及最终决算为准）。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案二：关于调整 523 车间至刘家槽片区道路及附属工程项目名
称及投资主体的议案
    经公司第五届董事会第八十八次会议审议通过，同意将原“12 万
吨生态酿酒项目（二期）配套设施工程”项目名称调整为“523 车间
至刘家槽片区道路及附属工程”。现根据城市区域规划及项目实际情
况，作如下调整：
    （一）根据宜宾城市北门户区城市设计方案，原“刘家槽片区”
已统一调整为“五粮液元水组团”，同意将“523 车间至刘家槽片区道
路及附属工程”项目名称调整为“523 车间至元水片区道路及附属工
程”。
    （二）为确保土地权属及投资主体统一，同意该项目投资主体由
公司调整为公司下属子公司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。
    （三）除上述项目名称和投资主体调整以外，其余建设内容和投
资估算金额不变。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：关于调整制曲车间扩能项目建设内容的议案
    经公司第五届董事会第一百次会议审议通过，同意启动实施“公
司制曲车间扩能改造项目”。结合项目实际情况，作如下调整：
    为匹配公司酿酒产能需求，同意相应调整制曲车间扩能项目建设
内容，项目总投资金额由 275,032.21 万元调整为 235,811.75 万元（以
项目招投标及最终决算为准），投资主体由公司调整为公司下属子公
司四川省宜宾五粮液酒厂有限公司。
    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第六届董事会 2023 年第 3 次会议决议。
    特此公告。
                                 宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 9 日