宜宾五粮液股份有限公司
                    2022 年度独立董事述职报告


    我们作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交

易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，积极参加公司董事会，
认真审议议案，并对相关事项发表独立意见，认真履职，尽职尽责，
充分发挥独立董事作用。现将 2022 年度履职情况报告如下：
    一、参加董事会会议及表决情况
   （一）参加董事会会议情况
    2022 年度，公司共召开董事会会议 21 次，其中：董事会现场会议

2 次、以传阅及通讯方式审议议案 19 次。
    按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，我们原则上都亲自
出席公司董事会，确因工作原因不能参加，则采用通讯方式对议案进

行审议表决，本年度未书面委托其他独立董事代理行使表决。
          应参加董              以通讯或传阅                       是否连续两次未
姓 名              现场出席次数              委托出席次数 缺席次数
          事会次数              方式参加次数                       亲自参加会议
周友苏       7          1            6            0           0            否
干胜道       7          1            6            0           0            否
谢志华       21         0            21           0           0            否
吴 越        21         2            19           0           0            否
侯水平       14         1            13           0           0            否
罗华伟       14         1            13           0           0            否
列席股东大会次数   周友苏、干胜道、吴越、侯水平、罗华伟出席 1 次（2021 年度股东大会）

    （二）表决情况
    2022 年度，公司董事会会议的召集及召开符合法定程序，董事会
审议的议案符合公司生产经营实际，我们在对公司董事会 58 项议案认
真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在投“反对票”“弃权票”

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     事项。
         二、发表独立意见情况
         2022年度，我们对相关事项经认真研究审议后，发表了独立意见
     （具体内容详见巨潮资讯网），积极维护公司和全体股东的合法权益。
序号      发表时间                         事 项                         意见类型
                         关于对公司董事会选举副董事长,聘任高级管理人
 1     2022年2月18日                                                       同意
                       员的独立意见
                         关于对公司董事会增补董事,任免高级管理人员的
 2      2022年3月3日                                                       同意
                       独立意见
                          关于对相关事项的独立意见：
                          （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
                       公司对外担保情况的专项说明和独立意见
                          （二）关于对公司预计2022年度日常关联交易及确
                       认上年度日常关联交易事项的独立意见
                          （三）关于对2021年度利润分配方案的独立意见
                          （四）关于对公司内部控制自我评价报告的独立意
 3     2022年4月27日   见                                                  同意
                          （五）关于对公司2022年度续聘会计师事务所的独
                       立意见
                          （六）公司与财务公司之间发生的关联存款等金融
                       服务业务的独立意见
                          （七）关于对公司与财务公司签署《<金融服务协
                       议>补充协议》的独立意见
                          （八）关于董事会换届选举事项的独立意见

 4     2022年5月19日     关于对公司高级管理人员调整的独立意见              同意

                         关于对公司董事会选举董事长、副董事长及聘任高
 5     2022年5月27日                                                       同意
                       级管理人员的独立意见
                         关于对相关事项的独立意见：
                         （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
                       公司对外担保情况的专项说明和独立意见
 6     2022年8月23日                                                       同意
                         （二）关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
                       风险持续评估审核报告的独立意见
                         （三）关于对公司聘任董事会秘书的独立意见

 7     2022年11月3日     关于对公司董事会任免高级管理人员的独立意见        同意


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    三、保护股东合法权益方面所做的工作
    在保护社会公众股股东合法权益方面,我们充分履行了独立董事
职责，切实保护了公众股股东的利益。
    （一）严格贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》
    作为公司独立董事，我们认真学习中国证监会的相关规定，严格
贯彻执行《独立董事年度报告工作制度》。
    在年审会计师进场前以及审计过程中，与年审注册会计师、公司
财务总监、董事会秘书及财务管理部、董事会办公室、审监部进行了
多次沟通，促进公司年度报告披露的及时、真实、准确、完整。
    （二）持续关注公司信息披露工作
    我们严格督促公司按照中国证监会、深圳证券交易所相关监管文
件及公司管理制度的规定，对信息披露的及时、准确进行有效监督，
督促公司信息披露做到真实、准确、完整。
    （三）认真履行董事会专业委员会委员职责
    公司董事会下设战略、审计、提名、全面预算、薪酬与考核五个
专门委员会。本报告期内，我们严格按照相关专业委员会实施细则等
制度规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，认真履行专业委员职责，
积极开展相关工作，有效促进董事会规范运作。
    （四）促进董事会决策的科学性、有效性
    2022 年度，我们进一步了解公司的生产经营、内控管理、财务管
理、关联交易等相关情况，查阅有关资料，对需董事会审议的议案，
在会前进行认真审核并听取有关介绍，在此基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权。同时，对公司定期报告、关联交易、董事及高级管
理人员调整等事项发表专项说明或独立意见，积极有效地履行独立董
事职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和广大社
会公众股股东的利益。


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   （五）加强自身学习，提升规范运作水平
   作为独立董事，持续加强法律法规学习，遵循中国证监会、深圳
证券交易所的最新监管规定，不断提高履职水平；积极为上市公司提
供有建设性的意见和建议，促进上市公司规范运作水平的进一步提升。
   四、任期内提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、
独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2023年，我们将继续秉承对公司及股东负责的态度，勤勉尽责，
充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供更多合理化建
议，提高公司董事会决策水平，为促进公司持续规范稳健发展发挥积
极作用。
    特此述职


    谢志华                           吴   越


    侯水平                           罗华伟




                                               2023年 4月 29日




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