证券代码：000858        证券简称：五粮液       公告编号：2023/第 010 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
                 关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第 4
次会议决定，于 2023 年 5 月 26 日（星期五）9:00 召开公司 2022 年度股东大
会。
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第六届董
事会 2023 年第 4 次会议，审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9:00；
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 26 日，其中：通过深交所交易系统投票
的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25,9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15－15:00。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 5 月 19 日
    7、出席对象

                                      1
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为 2023 年 5 月 19 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
    本次股东大会审议的《关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常
关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<《金融服
务协议》补充协议>的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、
四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股
东委托投票。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
    8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1.2022 年度报告
    2.2022 年董事会工作报告
    3.2022 年监事会工作报告
    4.2022 年度财务决算报告
    5.2022 年度利润分配方案
    6.关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
    7.关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融服务协议>补充
协议》的议案
    8.关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案
    9.2023 年度全面预算方案
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
    （二）议案内容的披露情况
    上述议案内容分别详见公司 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届董
事会 2023 年第 4 次会议决议公告》《第六届监事会 2023 年第 2 次会议决议公告》

                                     2
《关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》《关于与
四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<《金融服务协议》补充协议>的公告》
《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告。
    （三）特别提示
    1、《关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》
《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<《金融服务协议》补充协议>
的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集
团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票；
    2、《2022 年度利润分配方案》《关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上
年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<
《金融服务协议》补充协议>的议案》 关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》
属于影响中小投资者利益的重大事项。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
提案编码                        提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
  100        总议案：所有提案                                           √
非累积投
  票提案
  1.00       2022 年度报告                                              √
  2.00       2022 年董事会工作报告                                      √
  3.00       2022 年监事会工作报告                                      √
  4.00       2022 年度财务决算报告                                      √
  5.00       2022 年度利润分配方案                                      √
             关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关联
  6.00                                                                  √
           交易的议案
             关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金融
  7.00                                                                  √
           服务协议>补充协议》的议案
  8.00       关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案                       √
  9.00       2023 年度全面预算方案                                      √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式


                                       3
   （1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件 2）、股东资
料和出席人身份证办理登记手续；
   （2）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；
   （3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人
身份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
   （4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送
达公司为准。
    2、登记时间：2023 年 5 月 24 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
    3、登记地点：董事会办公室。
    4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
    5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
       会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
    6、联系电话：（0831）3567000
       传      真：（0831）3555958
       邮政编码：644007
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式见附件（详见附件 1）。
    六、备查文件
    1、第六届董事会 2023 年第 4 次会议决议及决议公告；
    2、第六届监事会 2023 年第 2 次会议决议及决议公告。
    特此公告
    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
            2.授权委托书




                                          宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 29 日




                                     4
    附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360858。
    2、投票简称：五粮投票。
    3、议案设置及意见表决
    （1）填报表决意见
    填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在股东对同一

议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，

其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议

案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间为2023年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
     附件2：

                                       授权委托书

    兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限
公司 2022 年度股东大会，并代理行使表决权。
    本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：

                                                        备注         同意    反对   弃权
提案编码                   提案名称
                                                     该列打勾的
                                                     栏目可以投票

  100                  总议案：所有提案                  √

非累积投
票提案

 1.00          2022 年度报告                             √

 2.00          2022 年董事会工作报告                     √

 3.00          2022 年监事会工作报告                     √

 4.00          2022 年度财务决算报告                     √

 5.00          2022 年度利润分配方案                     √
               关于预计 2023 年度日常关联交易及确
 6.00                                                    √
             认上年度日常关联交易的议案
                关于与四川省宜宾五粮液集团财务有
 7.00        限公司签署《<金融服务协议>补充协议》        √
             的议案
                关于 2023 年度续聘会计师事务所的议
 8.00                                                    √
             案
 9.00          2023 年度全面预算方案                     √

委托人：                                  委托人身份证号码：

委托人证券账户：                          委托人持股数量：

被委托人：                                被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

                                                     委托人盖章（或签名）：

                                                                年      月     日

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