证券代码：000858      证券简称：五粮液    公告编号：2023/第 005 号



                      宜宾五粮液股份有限公司
            第六届监事会 2023 年第 2 次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023
年第 2 次会议，于 2023 年 4 月 23 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2023 年 4 月 27 日 9：00 在公司怡心园会议厅召开，会议应到
监事 4 人，实际到会 4 人。会议由刘明先生主持。
    会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、监事会审议议案情况
    议案一：2022 年度报告（含 2022 年监事会工作报告、2022 年度
财务决算报告、2022 年度报告摘要）
    监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东
负责的精神，对公司《2022 年度报告》进行了审核后认为：董事会
编制和审议公司《2022 年度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案二：2023 年第一季度报告
    具体内容详见专项公告。
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    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：2022 年度利润分配方案
    公司 2022 年度利润分配方案为：以公司总股本 3,881,608,005 股
为基数，每 10 股派现金 37.82 元（含税），分红金额为 146.80 亿元。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案四：关于预计 2023 年度日常关联交易及确认上年度日常关
联交易的议案
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金
融服务协议>补充协议》的议案
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案六：2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续
评估报告
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案八：关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。


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    议案九：关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案
    经审议，公司拟续聘“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）”为公司 2023 度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费
用预算 163 万元，内部控制审计费用预算 60 万元。
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案十：关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
    监事会认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了
较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管
理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案十一：关于修订《全面预算管理办法（试行）》的议案
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案十二：2023 年度全面预算方案
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    议案十三：关于召开 2022 年度股东大会的议案
    本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第六届监事会 2023 年第 2 次会议决议。
    特此公告
                                  宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 29 日


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