股票简称：扬子石化  股票代码：000866  公告编号：2003-11号

                                中国石化扬子石油化工股份有限公司
                                第二届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公司的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任
    中国石化扬子石油化工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2003年10月29日召开，
会议召开方式和出席会议的董事人数符合《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
    一、通过《2003年第三季度报告》；
    二、通过《关于计提固定资产处置损失的议案》
    根据固定资产全面清查,因技术改造中实施拆除部分技术落后的设备以及部分固定资产到期
报废的原因，本年度预计发生的固定资产处置损失为2944万元;
    三、通过《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的自查报
告》。

                                            中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                                              二○○三年十月三十日