股票代码：000866       股票简称：扬子石化      公告编号：2004—09号

                          中国石化扬子石油化工股份有限公司
                          关于召开2003年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会决定于2004年6月28 日在扬子宾馆召开2003
年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
    一、会议时间：2004年6 月28 日上午9:00
    二、会议地点：南京市沿江工业开发区扬子宾馆会议厅
    三、会议召集人：本公司董事会
    四、会议内容：
     1、审议《2003年度董事会工作报告》
     2、审议《2003年度监事会工作报告》
     3、审议《2003年度利润分配预案》
     4、审议《2003年度财务决算报告》
     5、审议《关于公司董事会换届的议案》
     6、审议《关于公司监事会换届的议案》
     7、审议《关于修改公司章程的议案》
     8、审议《关于聘请会计师事务所及其相关报酬的议案》
    以上1、2、3、4、8项议案经公司第二届董事会第二十三次会议审议，有关决议公告刊
登于2004年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》， 5、6、7项议案
经公司第二届董事会第二十五次会议审议，有关决议公告与本公告同时刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》。 
    五、出席会议对象：
     1、本公司董事、监事及高级管理人员；
     2、截止2004年6月21日深圳证券交易所收市后登记在册并按规定办理出席会议登记手
续的本公司股东或其授权代理人；
     3、邀请本公司有关单位负责人和有关中介机构代表列席会议；
     4、邀请律师进行现场法律见证。
    六、参加会议办法：
     1、登记手续：社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证
明办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书（样式附后）。异地股东可以用传
真或信函方式登记。
     2、登记时间：2004年6月22 日至6 月24 日（上午8:00-12:00，下午1:00-5:00）；
     3、登记地址：南京市沿江工业开发区新华路777号扬子石化董事会秘书室
    邮政编码：210048
    联系人：李翔  朱坚
    联系电话：025-57787735/57787739
    传真：025-57787755
    与会股东食宿及交通费用自理。
                
                                    中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
                                           二ΟΟ四年五月二十四日
附：
授权委托书
    
    兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石化扬子石油化工股份
有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人单位（姓名）：    委托人身份证号码：
    委托人持股数：          委托人股东帐号：
    代理人姓名：            代理人身份证号码：
    委托日期：