股票简称：扬子石化  股票代码：000866  公告编号：2004-014号

                         中国石化扬子石油化工股份有限公司
                           第三届监事会第二次会议决议公告

    中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届监事会第二次会议于2004年8月13日在
南京市沿江工业开发区扬子宾馆206会议室召开，公司5名监事全部出席，公司监事会主
席张湘林先生主持会议。会议决议如下：
    审核同意公司第三届董事会第二次会议拟审议的4项议案：
    1、公司2004年半年度报告及其摘要；
    2、关于2004年上半年度固定资产报废处理的议案；
    3、关于制订公司《投资者关系管理工作制度》的议案。

    特此公告。

                                 中国石化扬子石油化工股份有限公司监事会
                                                二○○四年八月十六日