扬子石化:第三届监事会第四次会议决议公告2005-04-12
股票简称:扬子石化 股票代码:000866 公告编号:临2005-06号
中国石化扬子石油化工股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届监事会第四次会议于2005年4月8日在南
京市沿江工业开发区扬子宾馆206会议室召开,公司共5名监事,4名出席,1名委托其他
监事代为出席并行使表决权,符合公司章程的规定,公司监事会主席张湘林先生主持会
议。会议决议如下:
一、通过《2004年度监事会工作报告》
二、审核同意三届四次董事会拟审议的以下议案
1、2004年度总经理工作报告;
2、2004年度董事会工作报告
3、关于2004年度资产报废处理的议案;
4、关于2004年度坏账准备与存货跌价准备计提的议案;
5、2004年度利润分配预案;
6、2004年度财务决算;
7、2004年年度报告及其摘要;
8、关于审批本公司与扬子石化-巴斯夫有限责任公司两项关联交易事项的议案;
9、关于预计2005年度日常关联交易的议案;
10、关于制订《独立董事工作制度》的议案;
11、关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案。
特此公告。
中国石化扬子石油化工股份有限公司监事会
2005年4月12日