股票简称:扬子石化 股票代码:000866 公告编号:临2005-13号 中国石化扬子石油化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年8月24日以书面议 案方式召开,公司12名董事中11名出席,独立董事施建军先生因公出差,委托独立董事张耀华先 生代为出席并行使表决权。会议通知于2005年8月14日送达。会议出席人数和会议召开方式符 合公司章程的规定。会议作出如下决议: 一、通过《2005年半年度报告》及其摘要; 同意12票,反对0票,弃权0票。 二、批准《化工产品代理销售合同》; 关联董事江全才先生(在交易对手方任职)回避表决。 同意11票,反对0票,弃权0票。 详见关联交易公告。 特此公告。 中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会 2005年8月26日