扬子石化:第三届董事会第十三次会议决议公告2006-04-18
股票简称:扬子石化 股票代码:000866 公告编号:临2006-020号
中国石化扬子石油化工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏
中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年4月14日在南京
湖滨金陵饭店扬子厅 召开,公司11名董事全部出席,公司监事和高级管理人员列席
会议,会议通知于2006年4月4日送达,会议召开方式和出席会议的董事人数符合公司章程的
规定,会议由公司董事长张大本先生主持,会议作出如下决议:
一、通过《2005年度总经理工作报告》;
同意11票,反对0票,弃权0票。
二、通过《2005年度董事会工作报告》;
同意11票,反对0票,弃权0票。
该报告须提交股东大会审批。
三、通过《关于计提2005年度坏账准备与存货跌价准备的议案》;
2005年度坏账准备:年初余额18,991,721.18元,本年计提83,003.70元,本年冲销
5,054,159.25元,期末余额14,020,565.63元;2005年末存货跌价准备:年初余额
363,618,522.60元,本年计提204,147,744.70元,本年转回190,222,164.72元,期末余额:
377,544,102.58元。
同意11票,反对0票,弃权0票。
四、通过《2005年度利润分配预案》;
经毕马威华振会计师事务所审计,2005年度公司实现净利润3,520,405,107.71元。按照
公司章程,以本年度净利润为基数,提取10%的法定公积金352,040,510.77元,提取10%的法
定公益金352,040,510.77元,根据财政部下拨的加工原油补贴收入及所得税汇算清缴所享受
的减免所得税额计提盈余公积,计提任意盈余公积464,615,457.62元,本年可供分配的利润为
2,351,708,628.55元。加上年初未分配利润2,484,289,631.09元,扣除2005年6月分派的
2004年度股利932,000,000.00元,年末可供股东分配利润合计为3,903,998,259.64元。
本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
同意11票,反对0票,弃权0票。
上述利润分配预案须提交股东大会审批。
五、通过《2005年度财务决算》;
同意11票,反对0票,弃权0票。
该决算须提交股东大会审批
六、通过《2005年年度报告及其摘要》;
同意11票,反对0票,弃权0票。
七、通过《关于支付毕马威华振会计师事务所2005年度审计报酬的议案》;
同意11票,反对0票,弃权0票。
八、通过《2006年第一季度报告》;
同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
二○○六年四月十八日