证券代码：000868         证券简称：安凯客车          公告编号：2017-097



             安徽安凯汽车股份有限公司

     第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事

会第十二次会议于 2017 年 10 月 13 日以书面和电话方式发出通知，于 2017 年

10 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10

人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

    一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》。

    （具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司综合授信提供担保

的公告》）

    关联董事李永祥先生、查保应先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议通过《关于新增为客户提供汽车回购担保的议案》。

    （具体内容请见与本公告同日披露的《关于新增为客户提供汽车回购担保的
公告》）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    四、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。

    经公司主要股东和第七届董事会提名委员会推荐，提名张汉东先生为公司第

七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会任期相同。本项议案尚须提交

公司股东大会审议。（个人简历附后）

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    五、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》

    （具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2017 年第四次临时股东大

会的通知》）。


    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    六、备查文件

    1、安凯客车七届十二次董事会会议决议；

    2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

    2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告



                                        安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                                2017 年 10 月 27 日
个人简历：
    张汉东，男，1968 年 5 月生，硕士研究生学历。2010 年 5 月至 2013
年 1 月任安徽省国资委财务监督与评价处处长，2013 年 1 月至 2013 年 9 月
任安徽省皖投融资担保有限责任公司董事长，2013 年 9 月至 2014 年 2 月任
安徽省投资集团控股有限公司党委委员、安徽省皖投融资担保有限责任公司
董事长，2014 年 2 月至 2014 年 5 月任安徽省投资集团控股有限公司党委委
员、安徽安振集团有限公司筹备组组长、安徽省皖投融资担保有限责任公司
董事长，2014 年 5 月至 2015 年 12 月任安徽安振产业投资集团有限公司董
事长、总经理、党委委员，2015 年 12 月至今任安徽省投资集团控股有限公
司总经理助理，2016 年 12 月至今兼任安徽中安绿能股份有限公司董事长兼
总经理，2017 年 6 月至今兼任安徽省高新技术产业投资有限公司董事长。
    张汉东先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不是失信被执行人。