安凯客车:2018年第五次临时股东大会决议公告2018-09-18
证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2018-077
安徽安凯汽车股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2018 年 9 月 17 日下午 2:30
(2)网络投票时间:2018 年 9 月 16 日-2018 年 9 月 17 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2018 年 9 月 17 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2018 年 9 月 16 日 15:00 至 2018 年 9 月 17 日 15:00 期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点:合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
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313 会议室
3. 会议召集人:公司第七届董事会
4. 召开方式:现场投票和网络投票相结合
5.主持人:第七届董事会董事长戴茂方先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东(代理人)19 人,代表股份 313,906,487 股,占上市公司
有表决权总股份 42.8057%。其中:出席现场会议的股东及股东代
表 15 人,代表股份 313,881,287 股,占公司股东有表决权股份总数
42.8022%;通过网络投票的股东 4 人,代表股份 25,200 股,占公司
股东有表决权股份总数 0.0034%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 17 人,代表股份
288,800 股,占公司股东有表决权股份总数 0.0394%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问
单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
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本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,
表决结果如下:
1、《关于新增日常关联交易预计的公告》
表决情况:同意 288,700 股,占出席会议具有表决权股份的比
例为 99.9654%;反对 100 股,占出席会议具有表决权股份的比例为
0.0346%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中,中小投资者表决情况:同意 288,700 股,占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 99.9654%;反对 100 股,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0.0346%;弃权 0 股,占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控
股有限公司回避表决。
表决结果:该议案审议通过。
2、《关于修改公司章程的议案》
表决情况:同意 313,906,387 股,占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.99997%;反对 100 股,占出席会议具有表决权股份的比例
为 0.00003%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中,中小投资者表决情况:同意 288,700 股,占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 99.9654%;反对 100 股,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0.0346%;弃权 0 股,占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0%。
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表决结果:该议案审议通过。
3、《关于新增为客户提供汽车回购担保的议案》
表决情况:同意 286,200 股,占出席会议具有表决权股份的比例
为 99.0997%;反对 2,600 股,占出席会议具有表决权股份的比例为
0.9003%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中,中小投资者表决情况:同意 286,200 股,占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 99.0997%;反对 2,600 股,占出席会议
中小投资者有效表决股份总数的 0.9003%;弃权 0 股,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控
股有限公司回避表决。
表决结果:该议案审议通过。
4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况:同意 313,906,387 股,占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.99997%;反对 100 股,占出席会议具有表决权股份的比例
为 0.00003%;弃权 0 股,占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中,中小投资者表决情况:同意 288,700 股,占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 99.9654%;反对 100 股,占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 0.0346%;弃权 0 股,占出席会议中小
投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果:该议案审议通过。
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五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、孙宇豪律师
见证并出具了法律意见书,其结论性意见为:公司本次股东大会的召
集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东
大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定,本次股
东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2018 年第五次临时股东大会决议;
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公
司 2018 年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018 年 9 月 18 日
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