证券代码：000868        证券简称：安凯客车        公告编号：2018-104



                   安徽安凯汽车股份有限公司
           2018年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。



    二、会议召开的情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 11 月 30 日下午 2:30

    （2）网络投票时间：2018 年 11 月 29 日-2018 年 11 月 30 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :

    2018 年 11 月 30 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

    2018 年 11 月 29 日 15:00 至 2018 年 11 月 30 日 15:00 期间的任

意时间。

    2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼



                                  1
313 会议室

    3. 会议召集人：公司第七届董事会

    4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

    5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生

    6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



    三、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

    股东（代理人）7 人，代表股份 313,734,565 股，占上市公司有

  表决权总股份的 42.7822%。其中：出席现场会议的股东及股东代

  表 3 人,代表股份 313,657,687 股，占公司股东有表决权股份总数

  的 42.7717%；通过网络投票的股东 4 人,代表股份 76,878 股，占

  公司股东有表决权股份总数的 0.0105%。

    2、中小投资者出席情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 5 人，代表股份

  116,878 股，占公司股东有表决权股份总数的 0.0159%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问

单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。



    四、议案审议和表决情况




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    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，

表决结果如下：

    1、《关于新增日常关联交易预计的公告》

    表决情况：同意 184,816,443 股，占出席会议具有表决权股份的

比例为 99.9654%；反对 64,000 股，占出席会议具有表决权股份的比

例为 0.0346%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 52,878 股，占出席会议中小

投资者有效表决股份总数的 45.2420%；反对 64,000 股，占出席会议

中小投资者有效表决股份总数的 54.7580%；弃权 0 股，占出席会议

中小投资者有效表决股份总数的 0%。

    关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。

    表决结果：该议案审议通过。

   五、律师出具的法律意见书

    本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所程晗、刘影律师见

证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、

召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会

的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证

券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大

会做出的各项决议合法有效。

   六、备查文件




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   1、公司 2018 年第七次临时股东大会决议；

   2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公

司 2018 年第七次临时股东大会法律意见书》。



   特此公告




                         安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                       2018 年 12 月 1 日




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