n 证券代码：000868         证券简称：安凯客车         公告编号：2019-025



         安徽安凯汽车股份有限公司
   第七届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事

会第二十五次会议于 2019 年 3 月 14 日以书面和电话方式发出通知，于 2019 年

3 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11

人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

    一、审议通过《关于向银行申请授信并提供抵押的议案》。

    具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-027《关于向银行申请授信

并提供抵押的的公告》。

    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    二、审议通过《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》。

     具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-028《关于缩减募集资金投

资项目总体规模的公告》。

    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2019-029 的《关于召开 2019 年第

                                    1
二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权




    备查文件

    1、安凯客车七届二十五次董事会会议决议；

    2、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告




                                        安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                                   2019 年 3 月 28 日




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