证券代码：000868        证券简称：安凯客车        公告编号：2019-032



                   安徽安凯汽车股份有限公司
          2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。



    二、会议召开的情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 12 日下午 2:30

    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 11 日-2019 年 4 月 12 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :

    2019 年 4 月 12 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

    2019 年 4 月 11 日 15:00 至 2019 年 4 月 12 日 15:00 期间的任意

时间。

    2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼



                                  1
313 会议室

    3. 会议召集人：公司第七届董事会

    4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

    5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生

    6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



    三、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

    股东（代理人）4 人，代表股份 306,333,887 股，占上市公司有

  表决权总股份的 41.7730%。其中：出席现场会议的股东及股东代

  表 2 人,代表股份 306,317,687 股，占公司股东有表决权股份总数

  的 41.7708%；通过网络投票的股东 2 人,代表股份 16,200 股，占

  公司股东有表决权股份总数的 0.0022%。

    2、中小投资者出席情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 2 人，代表股份

  16,200 股，占公司股东有表决权股份总数的 0.0022%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问

单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。



    四、议案审议和表决情况




                              2
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，

表决结果如下：

    1、《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担

保的议案》

    表决情况：同意 306,322,587 股，占出席会议具有表决权股份

的比例为 99.9963%；反对 11,300 股，占出席会议具有表决权股份的

比例为 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小投

资者有效表决股份总数的 30.2469%；反对 11,300 股，占出席会议中

小投资者有效表决股份总数的 69.7531%；弃权 0 股，占出席会议中

小投资者有效表决股份总数的 0%。

    表决结果：该议案审议通过。

    2、《关于向银行申请授信并提供抵押的议案》

    表决情况：同意 306,322,587 股，占出席会议具有表决权股份

的比例为 99.9963%；反对 11,300 股，占出席会议具有表决权股份的

比例为 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 4,900 股，占出席会议中小投

资者有效表决股份总数的 30.2469%；反对 11,300 股，占出席会议中

小投资者有效表决股份总数的 69.7531%；弃权 0 股，占出席会议中

小投资者有效表决股份总数的 0%。

    表决结果：该议案审议通过。




                               3
    3、《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》

    表决情况：同意 306,333,887 股，占出席会议具有表决权股份

的比例为 100%；反对 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%；

弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 16,200 股，占出席会议中小

投资者有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资

者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效

表决股份总数的 0%。

    表决结果：该议案审议通过。

    五、律师出具的法律意见书

    本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、张莹莹律师

见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召

集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东

大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》

《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股

东大会做出的各项决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

    2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公

司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书》。




                               4
特此公告




           安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                         2019 年 4 月 13 日




               5