2018 年度监事会工作报告

           2018 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监

       事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事

       会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活

       动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，

       切实维护了全体股东的合法权益。现就公司 2018 年度监事会工作情况报告如

       下：

              一、 2018 年监事会会议情况

           2018 年度公司监事会共召开了七次会议，具体如下：

序号          召开时间       监事会届次                          审议事项

                             第七届监事会
 1      2018 年 1 月 16 日                  《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
                             第十次会议
                             第七届监事会
 2       2018 年 3 月 1 日                  《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》
                             第十一次会议

                                            《2017 年度监事会工作报告》

                                            《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

                                            《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

                             第七届监事会
 3      2018 年 3 月 19 日                  《关于 2017 年度利润分配的预案》
                             第十二次会议

                                            《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

                                            《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

                                            《关于会计政策变更的议案》

                                            《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
                             第七届监事会
 4      2018 年 4 月 20 日
                             第十三次会议
                                            《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

 5      2018 年 8 月 27 日   第七届监事会   《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》



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                           第十四次会议
                                          《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

                           第七届监事会
6    2018 年 9 月 17 日                   《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
                           第十五次会议

                                          《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

                           第七届监事会   《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以
7    2018 年 10 月 26 日
                           第十六次会议   募集资金等额置换的议案》

                                          《关于会计政策变更的议案》


        二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见

       1、公司依法运作情况

       2018 年度，监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策

    程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。监事会认

    为，公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的

    各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项任务。

    监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和高级管理人

    员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事和高级

    管理人员损害公司利益的行为。

       2、检查公司财务情况

       监事会审核了经会计师事务所审计的公司财务报告，认为真实、完整的反映

    了公司的财务状况和经营成果；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保

    的情况。

       3、股东大会决议执行情况

       公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东

    大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大

    会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。

       4、监事会对公司关联交易情况的专项意见

                                                                                      2
   监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例

和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

   5、监事会对公司 2018 年年度报告的审议意见

   （1）2018 年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部控制制度的各项规定；

   （2）内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息

能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；

   （3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

   6、监事会关于公司 2018 年度内部控制评价报告的专项意见

   据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，公司

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

   （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的

基本原则，按照自身的实际情况，公司建立了较为良好的治理结构与组织架构和

相关控制制度，在业务管理、资金管理、会计系统管理与信息沟通与披露管理等

方面形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司

资产的安全和完整。

   （2）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理

过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，

保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

   （3）报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》

及公司内部控制制度的情形发生。

   综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了

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公司内部控制的实际情况。

   7、监事会关于会计师事务所非标意见的专项意见

   监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实

反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的

专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推

进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。




                                     安徽安凯汽车股份有限公司监事会

                                                 2019 年 4 月 16 日




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