*ST安凯：2019年第五次临时股东大会决议公告2019-10-26
证券代码：000868 证券简称：*ST 安凯 公告编号：2019-098
安徽安凯汽车股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 10 月 25 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2019 年 10 月 24 日-2019 年 10 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2019 年 10 月 25 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 10 月 24 日 15:00 至 2019 年 10 月 25 日 15:00 期间的任
意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
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313 会议室
3. 会议召集人：公司第七届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）13 人，代表股份 310,715,187 股，占上市公司
有表决权总股份的 42.3705%。其中：出席现场会议的股东及股东
代表 3 人,代表股份 306,317,787 股，占公司股东有表决权股份总
数的 41.7708%；通过网络投票的股东 10 人,代表股份 4,397,400
股，占公司股东有表决权股份总数的 0.5996%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 11 人，代表股份
4,397,500 股，占公司股东有表决权股份总数的 0.5997%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问
单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
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本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：同意 310,355,487 股，占出席会议具有表决权股份
的比例为 99.8842%；反对 359,700 股，占出席会议具有表决权股份
的比例为 0.1902%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,037,800 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 91.8204%；反对 359,700 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 8.1796%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：该议案审议通过。
2、《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意 310,355,487 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 99.8842%；反对 359,700 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 0.1902%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,037,800 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 91.8204%；反对 359,700 股，占出席
会议中小投资者有效表决股份总数的 8.1796%；弃权 0 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
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表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所孙宇豪、程晗律师
见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召
集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东
大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股
东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019 年第五次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公
司 2019 年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019 年 10 月 26 日
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