证券代码：000868         证券简称：*ST 安凯            公告编号：2020-040



       安徽安凯汽车股份有限公司
   第七届董事会第三十六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次

会议于 2020 年 4 月 3 日以书面和电话方式发出通知，于 2020 年 4 月 14 日以通

讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的

召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

    一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

     具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2020-042《关于继续使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2020-043 的《关于召开 2020 年第

一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权




    备查文件

    1、安凯客车七届三十六次董事会会议决议；



                                     1
2、独立董事关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。




特此公告




                                   安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                               2020 年 4 月 15 日




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