证券代码：000868        证券简称：*ST 安凯      公告编号：2020-048



                   安徽安凯汽车股份有限公司
          2020年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    一、重要提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。



    二、会议召开的情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 4 月 30 日（周四）下午 2:30

    （2）网络投票时间：2020 年 4 月 30 日（周四）

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :

    2020 年 4 月 30 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

    2020 年 4 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼

313 会议室



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   3. 会议召集人：公司第七届董事会

   4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合

   5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生

   6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



   三、会议的出席情况

   1、股东出席的总体情况

   股东（代理人）28 人，代表股份 192,931,528 股，占上市公司

  有表决权总股份的 26.3090%。其中：出席现场会议的股东及股东

  代表 3 人,代表股份 186,705,728 股，占公司股东有表决权股份总

  数的 25.4600%；通过网络投票的股东 25 人,代表股份 6,225,800

  股，占公司股东有表决权股份总数的 0.8490%。

   2、中小投资者出席情况

   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 27 人，代表股份

  8,167,963 股，占公司股东有表决权股份总数的 1.1138%。

   3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问

单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。



    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，




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表决结果如下：

    1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决情况：同意 186,833,728 股，占出席会议具有表决权股份

的比例为 96.8394%；反对 6,030,700 股，占出席会议具有表决权股

份的比例为 3.1258%；弃权 67,100 股，占出席会议具有表决权股份

的比例为 0.0348%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 2,070,163 股，占出席会议中

小投资者有效表决股份总数的 25.3449%；反对 6,030,700 股，占出

席会议中小投资者有效表决股份总数的 73.8336%；弃权 67,100 股，

占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.8215%。

    表决结果：该议案审议通过。



   五、律师出具的法律意见书

    本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢、严鸣律师见

证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、

召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会

的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证

券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大

会做出的各项决议合法有效。

   六、备查文件




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   1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

   2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公

司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》。



   特此公告




                         安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                       2020 年 5 月 6 日




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