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公司公告

ST安凯:第八届董事会第一次会议决议公告2020-08-13  

						证券代码:000868           证券简称:ST 安凯           公告编号:2020-077



         安徽安凯汽车股份有限公司
       第八届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议

于 2020 年 7 月 31 日以书面和电话方式发出通知,于 2020 年 8 月 12 日以现场方

式召开。会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决 11 人。公司监事、高级管理

人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议,

本次会议通过了以下议案并形成决议:

    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

    经审议,董事会选举戴茂方先生(简历见附件)为公司第八届董事会董事长,

任期三年,自 董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权



    二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

   经审议,董事会选举吴晓东先生(简历见附件)为公司第八届董事会副董事

长,任期三年, 自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权



    三、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

    经审议,董事会选举产生第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员

会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员:

                                     1
    (1)董事会战略委员会由戴茂方先生、吴晓东先生、李洪峰先生、张圣亮

先生、盛明泉先生组成,主任由董事长戴茂方先生担任。

    (2)董事会提名委员会由赵惠芳女士、张圣亮先生、李洪峰先生、盛明泉

先生、李永祥先生组成,主任由独立董事赵惠芳女士担任。

    (3)董事会审计委员会由盛明泉先生、赵惠芳女士、李洪峰先生、查保应

先生、江瀚先生组成,主任由独立董事盛明泉先生担任。

    (4)董事会薪酬与考核委员会由张圣亮先生、赵惠芳女士、李洪峰先生、

王德龙先生、马超先生组成,主任由独立董事张圣亮先生担任。

    上述各专门委员会委员、主任任期三年,自董事会通过之日起至第八届董事

会届满为止。

   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权



    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

   经董事长提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任査保应先生(简

历见附件)为公司总经理,任期三年,自董事会通过之日起至第八届董事会届满

为止。

   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

   经总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘勇先生(简

历见附件)为公司董事会秘书,任期三年,自董事会通过之日起至第八届董事会

届满为止。刘勇先生作为董事会秘书候选人已经深交所审核无异议。

   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权


                                  2
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   为便于相关工作的开展,满足投资者沟通需要,现将董事会秘书刘勇先生联

系方式披露如下:

   地址:安徽省合肥市包河区花园大道 23 号

   电话:0551-62297712

   传真:0551-62297710

   邮箱:liuyong@ankai.com

    六、审议通过《关于聘任公司总会计师、财务负责人的议案》。

   经总经理提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任刘勇先生(简

历见附件)为公司总会计师、财务财务负责人,任期三年,自董事会通过之日起

至第八届董事会 届满为止。

   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



     七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

   经董事长提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任赵保军先生、

盛夏女士为公司证券事务代表(简历见附件),任期三年,自董事会通过之日起

至第八届董事会届满为止。

   表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权

   为便于相关工作的开展,满足投资者沟通需要,现将证券事务代表赵保军先

生、盛夏女士联系方式披露如下:

   地址:安徽省合肥市包河区花园大道 23 号

   电话:0551-62297712

   传真:0551-62297710


                                  3
邮箱:zqb@ankai.com




特此公告




                          安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                    2020 年 8 月 13 日




                      4
    戴茂方,男,1963 年 10 月出生,硕士研究生学历,正高级工程师,现

任安徽江淮汽车集团控股有限公司党委委员、副总经理。安徽江淮汽车集团

股份有限公司党委委员、董事,本公司党委书记、董事长。

    戴茂方先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关

系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。

    吴晓东,男,1970 年 11 月出生,经济学学士,高级会计师,现任安徽

省高新技术产业投资有限公司投资总监、安徽省创业投资有限公司总经理。

    吴晓东先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东存在关联

关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结

论的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职资格。

    查保应,男,1962 年 5 月出生,本科学历,正高级工程师,现任安徽

安凯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总经理、技术中心主任。

    査保应先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关

系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国



                                   5
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。

    李永祥,男,1962 年 10 月出生,安徽工商管理学院 MBA,经济师,现

任安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员,安徽汽车职业技术学院、安徽

汽车工业技师学院党委书记、院长,本公司董事。

    李永祥先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关

系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。

    王德龙,男,1971 年 12 月出生,本科学历,经济师,现任安徽江淮汽

车集团控股有限公司总经理助理、副总法律顾问,安徽江淮汽车集团股份有

限公司总经理助理,本公司董事。

    王德龙先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东存在关联关

系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部



                                   6
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。

    江瀚,男,1973 年 3 月生,研究生学历,硕士学位,工程师,经济师。

现任安徽省投资集团控股有限公司专职董事,安徽省高新技术产业投资有限

公司监事会主席,本公司董事。

    江瀚先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关

系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。

    马超,男,1987 年 9 月出生,硕士研究生学历;现任安徽省高新技术

产业投资有限公司投资管理部总经理。

    马超先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关

系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。

    张圣亮,男,1964 年 12 月出生,硕士学位,现任安徽合力股份有限公

司独立董事、合肥泰禾光电科技有限公司独立董事、本公司独立董事。



                                     7
       张圣亮先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。

       赵惠芳,女,1952 年 2 月出生,本科学历,教授。现任时代出版传媒

股份有限公司独立董事、科大讯飞股份有限公司独立董事、国机通用机械科

技股份有限公司独立董事、潍柴动力股份有限公司独立董事、本公司独立董

事。

       赵惠芳女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。

       盛明泉,男,1963 年 1 月出生,博士研究生学历,注册会计师、注册

资产评估师,现任安徽财经大学会计学院教授。

       盛明泉先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被



                                     8
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。

    李洪峰,男,1954 年 11 月出生,副教授,2003 年 7 月至今任中国科

学技术大学管理学院副教授;安徽省天然气开发股份有限公司独立董事、太

平洋电缆股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

    李洪峰先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。

    赵保军,男,1987 年 9 月出生,本科学历。2014 年 4 月取得深圳证券

交易所董事会秘书资格,2014 年 6 月至今任公司证券事务代表。

    赵保军先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论

的情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。



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    盛夏,女,1982 年生,本科学历。2009 年 7 月取得深圳证券交易所董

事会秘书资格,2009 年 9 月至今任公司证券事务代表。

    盛夏女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的

情况;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。




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