证券代码：000868                证券简称：ST 安凯              公告编号：2021-013



             安徽安凯汽车股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2021

年 3 月 8 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应

到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第八届董事会第四次会议，认为

董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表

决方式通过了以下议案：

    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》，本报告将提交公司 2020 年度股东大

会审议。

    （报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    二、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2020

年度股东大会审议。

    经对董事会编制的 2020 年年度报告审慎审核，监事会认为：

    1、2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部控制制度的各项规定；

    2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方

面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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   （年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2021-014 的《2020 年年度报告摘要》，

年报全文请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权



   三、审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》，本报告将提交公

司 2020 年度股东大会审议。

        表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权



   四、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2020 年度

股东大会审议。

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并财务报表中归属

于母公司所有者的净利润 99,582,445.56 元，期末未分配利润-803,997,868.15 元；母

公司实现净利润 93,169,358.00 元，期末未分配利润-838,242,908.30 元。鉴于公司累

计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020

年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公

积转增股本。

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、

《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，

有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司 2020 年度股东大会审

议。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权



       五、审议批准《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。

    根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评

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价报告发表意见如下：

    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，

按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及

广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。

    2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，

保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

    3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    六、审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》。

    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关

规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；

董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2021-019《关于计提 2020 年度资产减值准备

的公告》。

    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    七、逐项审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易(一）的议案》。

    1、《关于公司与四川达清客车有限公司关联交易的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    2、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

        关联监事王东生先生回避表决。

                                       3
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    3、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场

的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

    具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2021-021《关于预计 2021 年度日常关联

交易(一）的公告》。



    八、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易(二）的议案》。

    监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市

场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

    具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2021-022《关于预计 2021 年度日常关联

交易(二）的公告》。

    关联监事王东生先生回避表决。

    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权




    九、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将

提交公司 2020 年度股东大会审议。

   经审核，监事会认为董事会编制的公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资

                                      4
金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。

    （报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权




    特此公告




                                             安徽安凯汽车股份有限公司监事会

                                                           2021 年 3 月 23 日




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