证券代码：000868              证券简称：ST 安凯               公告编号：2021-023



                    安徽安凯汽车股份有限公司

       关于为子公司综合授信提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

    2021 年 3 月 19 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届

董事会第四次会议，关联董事查保应先生回避表决。会议以 10 票赞成，0 票反对，0

票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司

2020 年度股东大会表决。具体内容公告如下：

    一、对外担保情况概述

    为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有

其 60.81%的股权）和全资子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金

达”，公司持有其 100%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银

行分支机构的授信提供担保，总额度不超过 13,000 万元人民币，具体明细如下：

               被担保方                           金额（万元）

               江淮客车                              10,000

               安凯金达                               3,000

               合    计                              13,000

    在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的子公司为公司提

供反担保。

    二、履行的程序




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    公司第八届董事会第四次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关

于为子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生回避表决。本事项获得了

全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

    三、被担保人基本情况介绍

   1、公司名称：安徽江淮客车有限公司

   注册地：合肥市包河工业区花园大道 23 号

   注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

   法定代表人：查保应

   经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术

开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

   与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其 60.81%的股权

   截止 2020 年 12 月 31 日，江淮客车总资产 770,415,136.73 元，负债总额

582,806,145.02 元 ， 净 资 产 187,608,991.71 元 ,2020 年 度 实 现 营 业 总 收 入

1,001,752,089.16 元，实现净利润 5,129,828.98 元（本数据经容诚会计师事务所（特

殊普通合伙）审计）

    2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司

    注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路 97 号

    注册资本：叁仟肆佰万圆整

    法定代表人：王军

    经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销

售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、

木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。




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       与上市公司的关系：公司全资子公司。

   截止 2020 年 12 月 31 日，安凯金达总资产 165,487,089.31 元，负债总额

138,633,228.09 元 ， 净 资 产 26,853,861.22 元 ,2020 年 度 实 现 营 业 总 收 入

325,041,212.99 元，实现净利润 530,426.62 元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普

通合伙）审计）

   四、担保的主要内容

   1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：

   担保金额：不超过 10,000 万元人民币

   担保期限：公司 2020 度股东大会批准之日起至召开 2021 年度股东大会做出新的决

议之日止。

   所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

   2、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：

   担保金额：不超过 3,000 万元人民币

   担保期限：公司 2020 年度股东大会批准之日起至召开 2021 年度股东大会做出新的

决议之日止。

   所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

   五、公司累计担保情况

    截止 2020 年 12 月 31 日，公司对子公司实际发生担保额为 4,478.64 万元,占公司

2020 年度经审计净资产的 8.50%。本次为子公司提供的担保额度为 13,000 万元人民币，

占公司 2020 年度经审计净资产的 24.67%。

    公司无其他逾期担保。

    六、公司董事会意见

    公司董事会认为公司为子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担




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保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于

支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害

公司和中小股东的利益。

   七、独立董事意见

    本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第八届董事会

第四次会议审议的《关于为子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：

   1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避

了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。

   2、公司为下属子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属子公司经营发展需

要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的

程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    同意该事项。



    八、备查文件

   1、安凯客车八届四次董事会会议决议；

   2、独立董事相关独立意见。



    特此公告




                                             安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                                            2021 年 3 月 13 日




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