ST安凯：第八届董事会第五次会议决议公告2021-04-13
证券代码：000868 证券简称：ST 安凯 公告编号：2021-034
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2021 年 4 月 2 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 4 月 12 日以现场加
通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11 人。公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认
真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于使用专利进行质押融资的议案》，该议案尚需提交公司
股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-036 的《关于使用专利进
行质押融资的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股
东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-037 的《关于续聘会计师
事务所的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，该
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议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事张圣亮先生、李洪峰先生因任期届满，向董事会辞去独立董事
及其在董事会专门委员会中担任的职务，辞去上述职务后，张圣亮先生、李洪峰
先生将不在公司担任任何职务。鉴于张圣亮先生、李洪峰先生的辞职将导致公司
独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一， 根据《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定，张圣亮先生、李洪峰先生的辞职申请将在
公司股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司股东大会选举产生新任独立
董事前，张圣亮先生、李洪峰先生将继续按照相关规定履行职责。
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规
定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名钱立军先
生、张本照先生为公司独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至
第八届董事会届满之日止。 具体表决结果如下：
以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过钱立军先生为公司独立董
事候选人。
以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过张本照先生为公司独立董
事候选人。
公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。
独立董事候选人钱立军先生、张本照先生已按照《上市公司高级管理人员培
训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，选举独立董事候选人需经深圳证券
交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。具体内容及候选
人简历详见公司于 2021 年 4 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》刊登及在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职及
补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-038）。
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四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-039 的《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于延期召开 2020 年度股东大会并增加临时提案的议案》。
本着提高决策效率、减少会议召开成本的原则，公司董事会决定将 2020 年
度股东大会延期至 2021 年 4 月 28 日召开并同意将上述临时提案提交 2020 年度
股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2021-040 的《关于延期召开
2020 年度股东大会并增加临时提案的公告》）
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
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