证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2021-050
安徽安凯汽车股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、2021 年 4 月 12 日，公司收到控股股东安徽江淮汽车集团股
份有限公司（以下简称：“江淮汽车”）转来的《关于向安徽安凯汽
车股份有限公司 2020 年度股东大会增加临时提案的函》，江淮汽车
提议将《关于使用专利进行质押融资的议案》《关于续聘会计师事务
所的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》作为临时提
案提交公司 2020 年度股东大会审议。2021 年 4 月 13 日公司在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于延期召开 2020 年度股东大会并
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
1
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 4 月 28 日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 4
月 28 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2021 年 4 月 28 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼
313 会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 5 人，
代表股份 297,681,888 股，占上市公司有表决权总股份 40.5932%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人,代表股份 297,671,788
2
股，占公司股东有表决权股份总数 40.5918%；通过网络投票的股东 2
人,代表股份 10,100 股，占公司股东有表决权股份总数 0.0014%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 3 人，代表股份
809,700 股，占公司股东有表决权股份总数 0.1104%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问
单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：
1、《2020 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
2、《2020 年度监事会工作报告》
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
3、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
4、《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
4
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
5、《关于 2020 年度利润分配的预案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
6、《关于公司 2021 年度申请综合授信的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
5
7、《关于公司 2021 年度为客户提供汽车回购担保的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
8、《关于公司 2021 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽
车回购担保暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控
股有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
6
9、《关于公司 2021 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回
购担保暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
112,910,823 99.9934% 7,500 0.0066% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
10、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
11、《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》
7
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
185,565,765 99.9960% 7,500 0.0040% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
12、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易议
案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
185,565,765 99.9960% 7,500 0.0040% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
8
13、《关于预计 2021 年度日常关联交易(二）议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
112,910,823 99.9934% 7,500 0.0066% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
14、《关于为子公司综合授信提供担保的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
15、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：
9
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
16、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
112,910,823 99.9934% 7,500 0.0066% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
17、《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的
议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
10
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控
股有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
18、《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
19、 关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
11
出席会议全体有表决
185,565,765 99.9960% 7,500 0.0040% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
20、《关于公司 2021 年办理应收款项质押登记业务的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
21、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
12
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
22、《公司 2020 年独立董事述职报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
23、《关于使用专利进行质押融资的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
13
24、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
25、 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
297,674,388 99.9975% 7,500 0.0025% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
802,200 99.0737% 7,500 0.9263% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
26、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
议案 同意
议案名称 股东类型 结果
序号 票数 比例
出席会议全体
26.01 选举钱立军先生为公司第八届董事会独立董事 297,671,788 99.9966% 当选
有表决权股东
14
其中：出席会议
799,600 98.7526%
的中小股东
出席会议全体
298,148,993 99.9966%
有表决权股东
26.02 选举张本照先生为公司第八届董事会独立董事 当选
其中：出席会议
799,600 98.7526%
的中小股东
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢律师和孙宇
豪律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大
会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本
次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的
规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2020 年度股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公
司 2020 年度股东大会法律意见书》。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
15