证券代码：000868          证券简称：安凯客车             公告编号：2021-059



           安徽安凯汽车股份有限公司
       第八届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议

于 2021 年 7 月 24 日以书面和电话方式发出通知，于 2021 年 8 月 3 日以通讯方

式召开。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决 10 人。本次会议的召集、召

开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真

审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

     一、审议通过《关于公司董事变更的议案》。

    查保应先生因工作变动原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定，经公司主要股东推荐，董事会同意提名刘勇先生为公司第八

届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董

事会任期届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    上述变更事项完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    二、审议通过《关于公司总经理变更的议案》。

    查保应先生因工作变动原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任刘勇先生为公司总经

                                     1
理（简历附后），任期与公司第八届董事会任期一致。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   上述 2 项议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

披露的编号为 2021-060《关于公司董事及高级管理人员变更的公告》。



    三、审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。

   经总经理提名，董事会同意聘任张金贵先生（简历附后）为公司总经理助理，

任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2021-061《关于召开 2021 年第一

次临时股东大会的通知》。

   表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权




   特此公告




                                       安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                                   2021 年 8 月 4 日




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       刘勇，男，1974 年 9 月出生，党员，大学本科学历，高级会计师。现
任安徽江淮汽车集团股份有限公司副总师级领导，公司党委委员、董事会秘
书、财务负责人。

    刘勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，

与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情

况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

       张金贵，男，1977 年 3 月出生，党员，大学本科学历，工程师。历任

安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车制造公司总经理助理，现任安徽
江淮汽车集团股份有限公司重型商用车公司总经理助理。

    张金贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关

系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论

的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任

职资格。




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