证券代码：000868          证券简称：安凯客车            公告编号：2021-083



           安徽安凯汽车股份有限公司
   关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召

开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会

委员的议案》。

    原董事会张圣亮先生、李洪峰先生因任期届满原因，不再担任公司独立董事

及董事会专门委员会相关职务；原董事会查保应先生因工作变动原因，不再担任

公司董事及董事会专门委员会相关职务。为了保障董事会专门委员会工作的顺利

开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司第

八届董事会决定选举钱立军先生为董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会

和薪酬与考核委员会委员；选举张本照先生为董事会为董事会战略委员会、提名

委员会和薪酬与考核委员会委员；选举刘勇先生为董事会审计委员会委员。任期

自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，其他委员会委员保

持不变。

    本次补选后，公司各专门委员会构成如下：

  专门委员会名称           主任委员                      委员

审计委员会                  盛明泉           赵惠芳、钱立军、刘勇、江瀚

薪酬与考核委员会            张本照          赵惠芳、钱立军、王德龙、马超

战略委员会                  戴茂方         吴晓东、钱立军、张本照、盛明泉

提名委员会                  赵惠芳         钱立军、张本照、盛明泉、李永祥


                                      1
特此公告




               安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                        2021 年 11 月 25 日




           2