证券代码：000868          证券简称：安凯客车            公告编号：2021-084



            安徽安凯汽车股份有限公司
   关于调整 2021 年度日常关联交易事项的的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的需要，

拟调整 2021 年度与安徽江汽物流有限公司、江淮汽车（阜阳）有限公司之间年

初预计的 2021 年度日常关联交易金额。

    公司与关联方之间年初预计 2021 年度发生日常关联交易预计总金额不超过

202,275 万元，现根据业务需要调增 800 万元，调整后预计发生 203,075 元。

    公司年初关于 2021 年度日常关联交易预计的事项，已经 2021 年 3 月 19 日

召开的第八届董事会第四次会议和 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年度股东大会

审议通过，有关内容详见 2021 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计 2021 年度日常关联交易（一）的

公告》《关于预计 2021 年度日常关联交易（二）的公告》。

    此次调整 2021 年度日常关联交易预计事项已经 2021 年 11 月 24 日召开的公

司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事在审议相关议案时已予以回

避。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次调

整与安徽江汽物流有限公司、江淮汽车（阜阳）有限公司间的关联交易预计金额

事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易调整内容



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                           关联交   2021 年 1-10 月   原 2021 年   计划调   调整后 2021
        关联人
                           易类型   关联交易发生额    预计金额     整金额   年预计金额

                           销售
 安徽江汽物流有限公司                   418.58           50         450        500
                           货物

                           销售
江淮汽车（阜阳）有限公司                194.30            0         300        300
                           货物

      二、关联方介绍和关联关系

      （一）关联方介绍

       1、关联方名称：安徽江汽物流有限公司

       企业类型：其他有限责任公司

       法定代表人：沈平

       注册资本：10408.16 万元

       注册地址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路与北张路交口

       经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务

   （不含危险货物）；道路旅客运输经营；道路危险货物运输（依法须经批准的

   项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机动车修理和维护；

   普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；汽

   车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；软件开发；网络与信息安全软件开

   发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开

   发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服

   务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及

   辅助设备零售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件

   设备销售；物料搬运装备销售；企业管理咨询；国际货物运输代理；国内货物



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 运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

    关联关系：同受母公司控制

    主要财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，安徽江汽物流有限公司总资产为

723,032,304.77 元，净资产为 446,796,668.86 元，2021 年 1-9 月实现营业收入

728,870,480.26 元，1-9 月净利润 14,785,460.54 元。（未经审计）

    2、关联方名称：江淮汽车（阜阳）有限公司

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：戚军

    注册资本：50000 万元

    注册地址：安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区巢湖路 33 号

    经营范围：汽车制造（含新能源汽车，凭车辆生产企业及产品公告所列目录

 经营），汽车销售，汽车零部件制造、销售，汽车相关新技术研发、新产品研

 制，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出

 口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

 经营活动）

    关联关系：同受母公司控制

    主要财务数据：截止 2021 年 9 月 30 日，江淮汽车（阜阳）有限公司总资产

为 546,266,358.72 元，净资产为 48,622,874.04 元，2021 年 1-9 月实现营业收

入 75,728,189.86 元，1-9 月净利润-6,377,125.96 元。（未经审计）

    三、关联交易价格、定价原则和依据

    公司向关联方销售产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

    四、履约能力分析

    上述关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好

的履约能力。

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    五、涉及关联交易的其他安排

    本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。

    六、关联交易协议签署情况

    公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各

项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

    七、关联交易目的及对上市公司的影响

    公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公

司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正

常开展。

    公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司

及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够

有助于促进公司健康发展。

    八、审议程序

     1、“三会”表决

    经公司四位独立董事认可后，上述关联交易议案已提交公司八届十一次董事

会和八届十次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方

先生、李永祥先生、刘勇先生、王德龙先生履行了回避义务。

    2、独立董事意见

    公司独立董事对调整 2021 年日常关联交易事项进行认真审阅和评估后发表

如下独立意见： 该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股

东合法利益的情形， 符合公司业务发展的需要，有助于促进公司健康发展。

    3、监事会意见

    监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例

和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。


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九、备查文件

1、安凯客车八届十一次董事会会议决议；

2、安凯客车八届十次监事会会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。



特此公告




                                  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                            2021 年 11 月 25 日




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