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公司公告

安凯客车:监事会决议公告2022-03-22  

                        证券代码:000868                证券简称:安凯客车               公告编号:2022-015



               安徽安凯汽车股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议于

2022 年 3 月 8 日以书面和电话方式发出通知,于 2022 年 3 月 18 日以现场方式召开。

会议应到监事 3 人,实际到会 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,会议合法有效。此前监事列席了公司第八届董事会第十三次会议,

认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议,会议以投

票表决方式通过了以下议案:

    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》,本报告将提交公司 2021 年度股东大

会审议。

    (报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权



    二、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》,本议案将提交公司 2021

年度股东大会审议。

    经对董事会编制的 2021 年年度报告审慎审核,监事会认为:

    1、2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部控制制度的各项规定;

    2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方

面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

    3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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   (年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2022-016 的《2021 年年度报告摘要》,

年报全文请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权



   三、审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》,本报告将提交公

司 2021 年度股东大会审议。

        表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权



   四、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》,本预案将提交公司 2021 年度

股东大会审议。

    经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度合并财务报表中归属

于母公司所有者的净利润-264,187,712.71 元,期末未分配利润-1,068,185,580.86 元;

母公司实现净利润-239,635,860.89 元,期末未分配利润-1,077,878,769.19 元。鉴于

公司累计可供股东分配的利润为负数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定:

公司 2021 年度不具备利润分配的条件,因此,公司本年度拟不进行利润分配,也不进

行资本公积转增股本。

    监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、

《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司正常经营,

有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议,同意提交公司 2021 年度股东大会审

议。

       表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权



       五、审议批准《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。

    根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制评

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价报告发表意见如下:

    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,

按照自身的实际情况,建立健全了较为完善的内部控制制度,对防范风险、确保公司及

广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。

    2、公司依据证券监管部门要求,建立了内部控制检查监督机构,有关人员已到位,

保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

    3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权



    六、审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》。

    监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关

规定,符合公司的实际情况,依据充分,计提后能够公允客观地反映公司的资产状况;

董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规;同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2022-021《关于计提 2021 年度资产减值准备

的公告》。

    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权



    七、逐项审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易(一)的议案》。

    1、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

        关联监事王东生先生回避表决。

    表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权



    2、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

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    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

   监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市场

的普遍做法,无损害上市公司利益的行为。

    具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2022-023《关于预计 2022 年度日常关联

交易(一)的公告》。



    八、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易(二)的议案》。

    监事会认为:公司关联交易公平、合法,其价格、付款方式和期限符合惯例和市

场的普遍做法,无损害上市公司利益的行为。

    具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2022-024《关于预计 2022 年度日常关联

交易(二)的公告》。

    关联监事王东生先生回避表决。

    该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权




    九、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,本报告将

提交公司 2021 年度股东大会审议。

   经审核,监事会认为董事会编制的公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容符合公司募集资

金使用和存放的实际情况,公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。

    (报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

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特此公告




               安徽安凯汽车股份有限公司监事会

                             2022 年 3 月 22 日




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