安凯客车：董事会决议公告2022-03-22
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-014
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2022 年 3 月 8 日以书面和电话方式发出通知，于 2022 年 3 月 18 日以现场
方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人。公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，
本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2021 年度
股东大会审议。
公司 2021 年度董事会工作报告的主要内容详见 2022 年 3 月 22 日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司 2021
年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议批准《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司
2021 年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2022-016 的《2021 年年度报告
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摘要》，年报全文请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》，本报告将
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2021
年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并财务报表
中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -264,187,712.71 元 ， 期 末 未 分 配 利 润
-1,068,185,580.86 元；母公司实现净利润-239,635,860.89 元，期末未分配利
润-1,077,878,769.19 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2021 年度不具备利润分配的条件，因
此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
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六、审议批准《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于公司 2022 年度申请综合授信的议案》，本议案将提交
公司 2021 年度股东大会审议。
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（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-017 的《关于公司 2022 年
度申请综合授信的公告》）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《关于公司 2022 年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本
议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-018 的《关于公司 2022 年
度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《关于公司 2022 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽
车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对
此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-019 的《关于公司 2022 年
度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马
超先生回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过《关于公司 2022 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回
购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对
此发表了独立意见并同意该议案。
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（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-020 的《关于公司 2022
年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对
此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、
王德龙先生回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》，本议案将提
交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2022-021《关于计提 2021 年度资
产减值准备的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》，本议案
将提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2022-022《关于拟签署<保理业务
合同>暨关联交易的公告》。
关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十三、逐项审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易(一）的议案》。
1、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》
关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马
超先生回避表决。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》
关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2022-023《关于预计 2022 年度日
常关联交易(一）的公告》。
十四、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易(二）的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2022-024《关于预计 2022 年度
日常关联交易(二）的公告》。
关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十五、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交
公司 2021 年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-025 的《关于为子公司综
合授信提供担保的公告》）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十六、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
本报告将提交公司 2021 年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十七、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案
将提交公司 2021 年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-026 的《关于向控股股东
江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、刘勇先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十八、审议通过《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易
的议案》，本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-027 的《关于与中安汽车
租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对
此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、
王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十九、审议通过《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》，本议案将
提交公司 2021 年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-028 的《关于与非关联方
开展融资租赁业务的公告》）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
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二十、审议通过《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议
案》，本议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-029 的《关于与中安资产
公司开展债权转让业务暨关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对
此发表了独立意见并同意该议案。关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二十一、审议通过《关于公司 2022 年办理应收款项质押业务的议案》，本
议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-030 的《关于公司 2022 年
办理应收款项质押业务的公告》）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二十二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案
将提交公司 2021 年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-031 的《关于使用自有闲
置资金进行投资理财的公告》）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案将提交公司
2021 年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-032 的《关于续聘会计师
事务所的公告》）。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二十四、审议通过《公司 2021 年独立董事述职报告》，本报告将提交公司
2021 年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二十五、审议通过《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》。
(报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二十六、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司独立董事赵惠芳女士因任期届满已辞去公司独立董事和董事会审
计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，
经公司董事会推荐，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审核
后，董事会同意提名杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
独立董事候选人杜鹏程先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事对提名杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事候选人的事
项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
杜鹏程先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-033 的《关于提名公司第八
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届董事会独立董事候选人的公告》）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二十七、审议批准《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-034 的《关于召开 2021 年
度股东大会的通知》）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
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