证券代码：000868             证券简称：安凯客车           公告编号：2022-034



              安徽安凯汽车股份有限公司

       关于召开2021年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于 2022

年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

   一、召开会议基本情况

   1、股东大会届次：2021 年度股东大会

   2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

   3、会议召开的合法、合规性：2022 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第十三

次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召

开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   4、会议召开的时间：

   （1）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 2:30

   （2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13，

9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日上午 9:15—下午

15:00 期间的任意时间。。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、股权登记日：2022 年 5 月 9 日

   6、出席对象：

   （1）截至 2022 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内

参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公

司股东。

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   7、会议地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室

   二、会议审议事项
                                                                        备注
                                                                    （该列打勾
提案编码                          提案名称
                                                                    的项目可以
                                                                      投票）

  100      总议案（除累积投票提案外的所有提案 ）                       √

非累积投
  票议案
  1.00     《2021 年度董事会工作报告》                                 √

  2.00     《2021 年度监事会工作报告》                                 √

  3.00     《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》                        √

  4.00     《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》               √

  5.00     《关于 2021 年度利润分配的预案》                            √

  6.00     《关于公司 2022 年度申请综合授信的议案》                    √

  7.00     《关于公司 2022 年度为客户提供汽车回购担保的议案》          √

  8.00     《关于公司 2022 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽      √
           车回购担保暨关联交易的议案》

           《关于公司 2022 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回
  9.00
           购担保暨关联交易的议案》

  10.00    《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》                 √

  11.00    《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》             √

  12.00    《关于预计 2022 年度日常关联交易(一）议案》              √

           《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易议     √
  12.01
           案》

  13.00    《关于预计 2022 年度日常关联交易(二）议案》              √

  14.00    《关于为子公司综合授信提供担保的议案》                   √

  15.00    《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》       √

  16.00    《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》             √


           《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议
  17.00                                                             √
           案》

  18.00    《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》                 √

  19.00    《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》   √

  20.00    《关于公司 2021 年办理应收款项质押登记业务的议案》       √

  21.00    《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》               √

  22.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                           √

  23.00    《公司 2020 年独立董事述职报告》                         √

  24.00    《关于选举杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事的议案》   √


    1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于

2022 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2021

年度述职报告》。
    2、议案 24 涉及独立董事候选人的选举，独立董事候选人的任职资格和独立

性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    3、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届十三次董事会会议审议

通过，具体内容详见 2022 年 3 月 22 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及

巨潮资讯网的公司相关公告。

    4、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小

投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公

司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的

股东）。

   三、会议登记方法

   1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有

效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

   2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法

定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

   3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达

公司为准。

   4、登记地点：公司董事会办公室

   5、登记时间：2022 年 5 月 11 日-12 日 8：30-17：00，逾期不予受理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

   五、其他事项
1、会议联系方式

联系人：赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议

2、公司第八届监事会第十一次会议决议

附 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书



特此公告




                                   安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                              2022年3月22日
  附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程

         一、网络投票的程序

    1. 投票代码：“360868”

    2、投票简称：“安凯投票”。

    3、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月13日（星期五）上午9:15—

下午15:00期间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
 附件2：

                                       授权委托书



        兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车

 股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议

 表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果

 均由本人/本单位承担。

       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

 时止。

 本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

                                                          备注      同意   反对   弃权
提案
                           提案名称                      该 列 打
编码
                                                         勾 的 栏

 100                                                        可
                                                         目 √ 以
         总议案（除累积投票议案外的所有议案 ）
                                                         投票
非累积投票议案

1.00     《2021 年度董事会工作报告》                       √

2.00     《2021 年度监事会工作报告》                       √

3.00     《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》              √

4.00     《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》     √

5.00     《关于 2021 年度利润分配的预案》                  √

6.00     《关于公司 2022 年度申请综合授信的议案》          √


         《关于公司 2022 年度为客户提供汽车回购担保的
7.00                                                       √
         议案》

         《关于公司 2022 年度与中安汽车租赁公司合作为
8.00                                                       √
         客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
        《关于公司 2022 年度与江淮担保公司合作为客户
9.00                                                   √
        提供汽车回购担保暨关联交易的议案》

10.00   《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》       √

11.00   《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》   √

12.00   《关于预计 2022 年度日常关联交易(一）议案》    √


        《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关
12.01                                                  √
        联交易议案》

13.00   《关于预计 2022 年度日常关联交易(二）议案》    √

14.00   《关于为子公司综合授信提供担保的议案》         √


        《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
15.00                                                  √
        报告》
16.00   《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》   √


        《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关
17.00                                                  √
        联交易的议案》

18.00   《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》       √


        《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交
19.00                                                  √
        易的议案》

        《关于公司 2021 年办理应收款项质押登记业务的
20.00                                                  √
        议案》

21.00   《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》     √

22.00   《关于续聘会计师事务所的议案》                 √

23.00   《公司 2020 年独立董事述职报告》               √


        《关于选举杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董
24.00                                                  √
        事的议案》
    1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”

方式填写。

    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，

加盖法人单位公章。

    3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格

内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事

项的授权委托无效。

    委托人姓名或名称：

    委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

    委托人股东账号：                       持股数量：

    受托人姓名（签名）：                   身份证号码：




                                  委托人签名（或盖章）：

                                  委托日期：      年    月    日