证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-049
安徽安凯汽车股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、2022 年 4 月 25 日，公司收到控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司
（以下简称：“江淮汽车”）转来的《关于向安徽安凯汽车股份有限公司 2021
年度股东大会增加临时提案的函》，江淮汽车提议将《关于提名公司第八届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》作为临时提案提交公司 2021 年度股东大会审议。2022 年 4 月 26 日
公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大
会补充通知的公告》；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 2:30
（2）网络投票时间：
1
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 13 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月
13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第八届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 5 人，代表股份
276,122,496 股，占上市公司有表决权总股份 37.6533%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 2 人,代表股份 276,008,496 股，占公司股东有表决权股份总数
37.6377%；通过网络投票的股东 3 人,代表股份 114,000 股，占公司股东有表决
权股份总数 0.0155%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 3 人，代表股份 114,000 股，占
公司股东有表决权股份总数 0.0155%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华
人律师事务所律师出席了本次会议。
2
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
1、《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
2、《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
3、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
4、《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
5、《关于 2021 年度利润分配的预案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
4
6、《关于公司 2022 年度申请综合授信的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
7、《关于公司 2022 年度为客户提供汽车回购担保的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
8、《关于公司 2022 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担
保暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决 90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
5
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司
回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
9、《关于公司 2022 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨
关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
91,334,931 99.9737% 24,000 0.0263% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
10、《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
6
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
11、《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
184，853，565 99.9870% 24，000 0.0130% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
12、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
184，853，565 99.9870% 24，000 0.0130% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
7
13、《关于预计 2022 年度日常关联交易(二）议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
91,334,931 99.9737% 24,000 0.0263% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
14、《关于为子公司综合授信提供担保的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
15、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
8
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
16、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
91,334,931 99.9737% 24,000 0.0263% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
17、《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司
9
回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
18、《关于与非关联方开展融资租赁业务的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
19、《关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
184，853，565 99.9870% 24，000 0.0130% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案为特别事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
20、《关于公司 2022 年办理应收款项质押登记业务的议案》
10
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
21、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中 21.0526
90,000 78.9474% 24,000 0 0%
小股东 %
表决结果：该议案审议通过。
22、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
11
表决结果：该议案审议通过。
23、《公司 2021 年独立董事述职报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
24、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
出席会议全体有表决
276,098,496 99.9913% 24,000 0.0087% 0 0%
权股东
其中：出席会议的中
90,000 78.9474% 24,000 21.0526% 0 0%
小股东
表决结果：该议案审议通过。
25、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
议案 同意
议案名称 股东类型 结果
序号 票数 比例
出席会议全体
25.01 选举杜鹏程先生为公司第八届董事会独立董事 276,008,496 99.9587% 当选
有表决权股东
12
其中：出席会议
0 0
的中小股东
26、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
议案 同意
议案名称 股东类型 结果
序号 票数 比例
出席会议全体
276,008,496 99.9587%
选举张汉东先生为公司第八届董事会非独立董 有表决权股东
26.01 当选
其中：出席会议
事 0 0
的中小股东
出席会议全体
276,008,496 99.9587%
有表决权股东
26.02 选举郑锐先生为公司第八届董事会非独立董事 当选
其中：出席会议
0 0
的中小股东
出席会议全体
276,008,496 99.9587%
选举蒋园园先生为公司第八届董事会非独立董 有表决权股东
26.03 当选
其中：出席会议
事 0 0
的中小股东
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所丁欢律师和孙宇豪律师见证
并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方
式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
13
六、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2021 年度
股东大会法律意见书》。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022 年 5 月 14 日
14