证券代码：000868           证券简称：安凯客车             公告编号：2022-050


              安徽安凯汽车股份有限公司
     第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会

议于 2022 年 5 月 4 日以书面和电话方式发出通知，于 2022 年 5 月 13 日以现场

和通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 11 人。本次会议的

召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

    一、审议通过《关于向控股股东申请增加委托贷款额度的议案》，该议案尚

需提交公司股东大会审议。

    （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-051 的《关于向控股股东

申请增加委托贷款额度的公告》）

    关联董事戴茂方先生、李永祥先生、刘勇先生、王德龙先生回避表决。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权



    二、审议通过《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，该议案

尚需提交公司股东大会审议。

    （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-052 的《关于增加公司经

营范围及修订公司章程的公告》）

    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权




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    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公

司股东大会审议。

   （具体内容请见与本公告同日披露的《董事会议事规则》）

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



  四、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。

   经审议，董事会选举张汉东先生（简历见附件）为公司第八届董事会副董事

长，任期三年，自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



  五、审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会成员的的议案》。

   （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-053 的《关于补选第八届

董事会专门委员会委员的公告》）

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



  六、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

   （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2022-054 的《关于召开 2022 年

第二次临时股东大会的通知》）

   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权



   特此公告



                                       安徽安凯汽车股份有限公司董事会

                                                 2022 年 5 月 14 日


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副董事长简历：

    张汉东，男，1968 年生，历任安徽省高新技术产业投资有限公司党委

书记、董事长，安徽中安绿能股份有限公司董事长兼总经理，现任安徽省

投资集团控股有限公司总经理助理。

    张汉东先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联

关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有

明确结论的情况；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格。




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