证券代码：000868           证券简称：安凯客车          编号：2022-076


                   安徽安凯汽车股份有限公司
 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增
                          持股份的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召
开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东
免于以要约方式增持股份的议案》，具体内容如下：
    公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的发行对
象为公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽
车”）。截至本预案公告日，公司控股股东江淮汽车的持股数为 18,476.36 万
股，持股比例为 25.20%，本次非公开发行完成后，江淮汽车持有公司股份比例
将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第四十七条的规
定，江淮汽车认购本次向特定对象发行的股份将触发其要约收购义务。
    根据《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十三条投资者可以免于
发出要约的情形之“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上
市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份
的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投
资者免于发出要约”的相关规定，江淮汽车已承诺本次非公开发行中所取得的股
份自本次发行完成之日起三十六个月内不进行转让。
    江淮汽车已在《附条件生效的股份认购协议》中承诺本次认购的股票自本
次发行股票完成之日起 36 个月内不转让，在经公司股东大会非关联股东批准的
前提下，根据《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》第六十三条第（三）
项的有关规定，江淮汽车符合《上市公司收购管理办法（2020 年修订）》规定
的免于发出收购要约的情形。若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约收
购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最
新政策安排或变化执行。本事项尚需股东大会审议通过，关联股东将对相关议
案回避表决。
   特此公告。


                                             安徽安凯汽车股份有限公司
                                                       董事会



                                                 二〇二二年八月十六日