证券代码：000868              证券简称：安凯客车                公告编号：2022-077


                       安徽安凯汽车股份有限公司
           关于第八届董事会第十七次会议决议的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十七
次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以书面或电话通知方式发出，并于 2022 年 8 月 19 日以现
场和通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人，会议由公
司董事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了
以下议案并形成决议：

    1、审议通过《《2022年半年度报告及其摘要》

    （具体内容详见与本公告同日披露的《2022 年半年度报告及其摘要》）。

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于2022年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    （具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2022 年上半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》）。

    公司已严格按照规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年上半年度募集资金使
用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。公司独立董事对公司 2022
年上半年度募集资金存放与使用发表了独立意见。

    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。

             安徽安凯汽车股份有限公司

                       董 事 会

              二〇二二年八月二十三日