安凯客车：董事会决议公告2022-10-25
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-093
安徽安凯汽车股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十九
次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以书面或电话通知方式发出，并于 2022 年 10 月 21 日以
通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人，会议由公司董
事长戴茂方召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下
议案并形成决议：
1、审议通过《2022年三季度报告》；
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《2022 年三季度报告》（公告编号：2022-095）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编
号：2022-096）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会
审议；
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
议事规则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会审议；
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于补选公司第八届董事会非独立董事的
公告》（公告编号：2022-097）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露以及《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-099）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 25 日
