证券代码：000868              证券简称：安凯客车                公告编号：2023-010


                       安徽安凯汽车股份有限公司
      关于第八届监事会第十七次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十七

次（临时）会议于2023年2月21日在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议通知已于

2023年2月18日以书面和电话通知方式传达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事

3人，会议由公司监事范家辰召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。本次监事会会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于安徽安凯汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发
行方案的论证分析报告的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关规定，公司编制了《安徽安凯汽车股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。

    （具体内容详见公司同日披露的《安徽安凯汽车股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》）。

    表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事范家辰先生回避表决。

    独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本议案尚须提交公司股东大

会审议。
    2、审议通过《关于与关联方签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协
议>暨关联交易的议案》

    （具体内容详见公司同日披露的《关于与关联方签署<附条件生效的非公开发行股票
认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》）。

    表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事范家辰先生回避表决。

    独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

    3、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》

    经第八届监事会推荐，选举范家辰先生为安徽安凯汽车股份有限公司第八届监事会监

事会主席，任期与公司第八届监事会任期相同。（个人简历附后）

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                                     安徽安凯汽车股份有限公司

                                                                 监事会

                                                             2023 年 2 月 22 日
    附件:第八届监事会主席个人简历

    范家辰，男，汉族，中共党员，1964 年 9 月生，浙江杭州人，本科学历，助理

工程师。现任安徽江淮汽车集团股份有限公司证券部项目投资总监。范家辰先生未持

有公司股份，除在控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司任职外，与公司其他持股

5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作

指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询，范家辰先生不属于最高人民法院网站列示

的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。