2022 年度监事会工作报告

       2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事
会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活
动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，
切实维护了全体股东的合法权益。现就公司 2022 年度监事会工作情况报告如下：
       一、 2022 年监事会会议情况
       2022 年度公司监事会共召开了六次会议，具体如下：

序号     召开时间      监事会届次                      审议事项

                                    1、2021 年度监事会工作报告；

                                    2、关于 2021 年年度报告及摘要的议案；

                                    3、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告；

                                    4、关于 2021 年度利润分配的预案；

                                    5、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；
                       第八届监事
        2022 年 3 月                6、关于计提 2021 年度资产减值准备的议案；
 1                     会第十一次
           18 日
                         会议
                                    7、关于预计 2022 年度日常关联交易(一）的议案：

                                    ①、关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
                                    关联交易的议案；
                                    ②、关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关
                                    联交易的议案；

                                    8、关于预计 2022 年度日常关联交易(二）的议案；

                                    9、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                    告

                       第八届监事   1、审议《关于 2022 年第一季度报告的议案》；
        2022 年 4 月
 2                     会第十二次
           25 日                    2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
                         会议
                                    动资金的议案》

 3      2022 年 8 月   第八届监事   1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；


                                          1
         15 日       会第十三次
                                  2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
                       会议
                                  3、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
                                  案；
                                  4、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金
                                  使用可行性分析报告；

                                  5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；

                                  6、关于本次非公开发行 A 股股票构成关联交易的议
                                  案；
                                  7、关于公司与江淮汽车签订<附条件生效的非公开发
                                  行股票认购协议>的议案；
                                  8、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期
                                  回报的风险提示及填补措施的议案；
                                  9、关于制定<公司未来三年（2022-2024 年）股东回
                                  报规划>的议案；
                                  10、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式
                                  增持股份的议案；

                                  11、关于暂不召开股东大会的议案

                     第八届监事   1、2022 年半年度报告及其摘要
      2022 年 8 月
 4                   会第十四次
         19 日                    2、关于 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的
                       会议
                                  专项报告
                     第八届监事   1、2022 年三季度报告
 5    2022 年 10月
                     会第十五次
         21 日
                       会议       2、关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案

                                  1、关于核销部分应收账款的议案
                     第八届监事
      2022 年 12月
 6                   会第十六次   2、关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案
         23 日
                       会议
                                  3、关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议
                                  案》
     二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见
     1、公司依法运作情况
     2022 年度，监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策
程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。监事会认
为，公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的
各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项任务。
监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和高级管理人


                                        2
员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事和高级
管理人员损害公司利益的行为。
   2、检查公司财务情况
   监事会审核了经会计师事务所审计的公司财务报告，认为真实、完整的反映
了公司的财务状况和经营成果；核查了公司对外担保情况，认为不存在违规担保
的情况。
   3、股东大会决议执行情况
   公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东
大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大
会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。
   4、监事会对公司 2022 年年度报告的审议意见
   （1）2022 年度报告报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部控制制度的各项规定；
   （2）内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；
   （3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
   5、监事会关于公司 2022 年度内部控制评价报告的专项意见
   据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，公司
监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
   （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，公司建立了较为良好的治理结构与组织架构和
相关控制制度，在业务管理、资金管理、会计系统管理与信息沟通与披露管理等
方面形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司
资产的安全和完整。
   （2）公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理
过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
   （3）报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》


                                  3
及公司内部控制制度的情形发生。
   综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。




                                  安徽安凯汽车股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 25 日




                                 4