安徽安凯汽车股份有限公司
             2022 年独立董事述职报告

   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，我们作为安徽安凯汽车
股份有限公司的独立董事，在 2022 年度任职期间定期了解、检查公司经营情况，
认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护全体股东尤其是中小
股东的权益，积极出席 2022 年度相关会议，对董事会相关议案发表独立意见。
现将 2022 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

       一、出席董事会会议情况
   2022 年度，我们认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。2022
年度公司董事会的召集、召开、审议程序合法有效。2022 年度，公司共召开十
次董事会，我们出席会议情况如下：

           本年应参加董                                                是否连续两次
  姓名                    亲自出席次数       委托出席次数   缺席次数
             事会次数                                                  未出席会议


 钱立军        10             10                  0            0           否

 张本照        10             10                  0            0           否

 盛明泉        10             10                  0            0           否

 杜鹏程         7              7                  0            0           否

 赵惠芳         1              1                  0            0           否

       二、发表独立董事意见的情况
    2022 年公司董事会为公司的发展和规范运作做了大量细致的工作，成效显
著，得到了广大股东的认可。作为独立董事，我们也恪尽职守、勤勉尽责。2022
年度，我们就公司相关事项进行了细致的审核，并发表了独立董事意见，具体如
下：
    （一）2022 年 1 月 11 日，公司召开八届十二次董事会，我们发表了：


                                         1
   1、关于向国购投资有限公司等 43 家公司的破产管理人确认债权清偿的独立
意见；
   2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
   （二）2022 年 3 月 18 日，公司召开八届十三次董事会，我们发表了：
   1、关于公司 2022 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨
关联交易的事前认可意见；
   2、关于公司 2022 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联
交易的事前认可意见；
   3、关于计提 2021 年度资产减值准备的事前认可意见；
   4、关于拟签署《保理业务合同》暨关联交易的事前认可意见；
   5、关于预计 2022 年度日常关联交易(一）的事前认可意见；
   6、关于预计 2022 年度日常关联交易(二）的事前认可意见；
   7、关于为子公司综合授信提供担保的事前认可意见；
   8、关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的事前认可意见；
   9、关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的事前认可意见；
   10、关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的事前认可意见；
   11、关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
   12、对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专
项说明和独立意见；
   13、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见；
   14、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见；
   15、关于公司 2022 年度申请综合授信的独立意见；
   16、关于公司 2022 年度为客户提供汽车回购担保的独立意见；
   17、关于公司 2022 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保
暨关联交易的独立意见；
   18、关于公司 2022 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关
联交易的独立意见；
   19、关于计提 2021 年度资产减值准备的独立意见；


                                  2
    20、关于拟签署《保理业务合同》暨关联交易的独立意见；
    21、关于预计 2022 年度日常关联交易(一）的独立意见；
    22、关于预计 2022 年度日常关联交易(二）的独立意见；
    23、关于为子公司综合授信提供担保的独立意见；
    24、关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的独立意见；
    25、关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见；
    26、关于与非关联方开展融资租赁业务的独立意见；
    27、关于与中安资产公司开展债权转让业务暨关联交易的独立意见；
    28、关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见；
    29、关于续聘会计师事务所的独立意见；
    30、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的独立意见。
    （三）2022 年 4 月 25 日，公司召开八届十四次董事会，我们发表了：
    1、关于补选公司非独立董事候选人的独立意见；
    2、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
    （四）2022 年 5 月 13 日，公司召开八届十五次董事会，我们发表了：
    1、关于向控股股东申请增加委托贷款额度的事前认可意见；
    2、关于向控股股东申请增加委托贷款额度的独立意见。
    （五）2022 年 8 月 15 日，公司召开八届十六次董事会，我们发表了：
    1、关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见；
    2、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见；
    3、关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的独立意见；
    4、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的独立意见；
    5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项暨与关联方签订《附条件生
效的非公开发行股票认购协议》的独立意见；
    6、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的独立意见。
    （六）2022 年 8 月 19 日，公司召开八届十七次董事会，我们发表了：
    1、关于 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；


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    2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见。
    （七）2022 年 10 月 21 日，公司召开八届十九次董事会，我们发表了：
    1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的独立意见。
    （八）2022 年 12 月 23 日，公司召开八届二十一次董事会，我们发表了：
    1、关于核销部分应收账款的独立意见；
    2、关于调整 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
    3、关于调整 2022 年度日常关联交易预计的独立意见。

    三、保护投资者权益工作
    （1）2022 年度，我们有效地履行了独立董事的职责,对于每次需董事会审
议的各个议案,首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,客观发表自
己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,切实维护广大
投资者的合法权益。
    （2）深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,
董事会决议执行情况,财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项。
   （3）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。持续关
注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。
   （4）持续加强自身学习,不断加深对相关法律法规的理解,提高自觉保护广
大投资者股东权益的思想意识。

    四、其他工作
   2022 年度，我们作为公司的独立董事，未对董事会议案及公司其他相关事
项提出异议。没有提议召开董事会情况发生。
   以上是我们作为公司独立董事，在 2022 年度履行职责情况汇报。2023 年我
们将继续关注和了解公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文
件，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，
全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是
中小股东的合法权益不受侵害。



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    独立董事：钱立军    盛明泉

              杜鹏程 张本照

          2023 年 4 月 25 日




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