证券代码：000877      证券简称：天山股份         公告编号:2017-049号



                    新疆天山水泥股份有限公司

              第六届董事会第二十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月

28日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于本公司与
中国中材股份有限公司及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>

涉及关联交易的议案》，具体情况如下：

    一、审议通过了《关于本公司与中国中材股份有限公司及中材集

团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》

    同意本公司拟通过中材集团财务有限公司向本公司控股股东中

国中材股份有限公司办理2.8亿元委托贷款，并签署相关法律文件。
    此项议案构成关联交易，本公司关联董事李建伦、彭建新、赵新
军、王鲁岩回避了表决。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



     特此公告。



                                  新疆天山水泥股份有限公司董事会

                                             2017年9月29日