证券代码：000877      证券简称：天山股份         公告编号:2017-069号



                    新疆天山水泥股份有限公司

              第六届董事会第三十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司 2017 年 12 月 5 日向全体董事发出了召开第六届董事会第

三十三次会议的通知，2017 年 12 月 13 日以现场会议方式召开了第
六届董事会第三十三次会议。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7

人，会议发出表决票 7 张，收回表决票 7 张。会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于公司应收搬迁补偿款转股的议案》

    同意将本公司分期应交付资产履行期限、天山房产应付

2017-2019 年分期搬迁补偿债权 578,233,672.90 元付款期限变更为

2017 年 12 月 31 日到期；同意将本公司应收天山房产搬迁补偿债权

578,233,672.90 元（最终以评估值为准）转增为天山房产的股权；

债权转为股权完成后，双方于 2014 年 4 月 4 日签订的《关于仓房沟
厂区整体搬迁及补偿协议书》终止。

    董事会同意提请股东大会“同意授权董事会按照有关法律、法规

和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大
化的原则出发，全权办理评估及转股协议签订等与转股实施相关手续

等各项事宜”。

    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于公司对外投资的
公告》(公告编号：2017-070 号)

    本议案构成关联交易，本公司关联董事赵新军、李建伦、彭建新、

王鲁岩回避表决。

    该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案需提交公司股东大会审议。



    二、审议通过了《关于召开新疆天山水泥股份有限公司 2017 年

第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司召开 2017 年第三次

临时股东大会的通知》(公告编号：2017-071 号)

    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                         2017年12月14日