证券代码：000877      证券简称：天山股份         公告编号:2017-076号



                    新疆天山水泥股份有限公司

              第六届董事会第三十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司 2017 年 12 月 14 日向全体董事发出了召开第六届董事会
第三十四次会议的通知，2017 年 12 月 19 日以通讯会议方式召开了
第六届董事会第三十四次会议。会议发出表决票 7 张，收回表决票 7
张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董
事审议，形成以下决议：
    一、 审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于用募集资金置换
先期投入的公告》（公告编号：2017-077 号）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、 关于修订《新疆天山水泥股份有限公司章程》的议案
    具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于修订《公司章程》
的公告》（公告编号：2017-078 号）
    该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                  新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                             2017年12月20日