证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2018－060 号



                      新疆天山水泥股份有限公司

               关于以债转股方式向子公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。



       一、基本情况
    为了优化新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）的全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司（以下简称“阜
康天山”）的资产负债结构，本公司于 2018 年 12 月 12 日召开第七届
董事会第八次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于以债
转股方式向子公司增资的议案》，同意公司将本公司对阜康天山的
11,000 万元债权转为阜康天山长期股权投资，增资后阜康天山注册
资本增加至 41,832 万元。
       本次债转股前，公司持有阜康天山 100%股权，债转股后，公司
仍持有阜康天山 100%股权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
       二、投资标的基本情况
    公司名称：新疆阜康天山水泥有限责任公司
       注册地点：新疆昌吉州阜康产业园阜西区华康包装南侧中泰化学
北侧
       法定代表人：张成旺
       注册资本：30,832万元人民币


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    成立日期：2010年5月11日
    经营范围：水泥配料用页岩矿露天开采，水泥熟料水泥的生产销
售，对水泥行业的投资，生产经营所需原材料、机械设备仪器仪表的
进口，粉煤灰、电石渣、矿粉、废旧物资销售，土地租赁，水泥库租
赁，机械设备租赁，房屋租赁，水泥仓储服务；水、电销售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股本结构：公司持有阜康天山100%股权
    最近一年一期主要财务数据：
                                                   单位：万元
    项目          2017 年 12 月 31 日       2018 年 9 月 30 日

  资产总额             128,768.67              129,134.38

  负债总额             108,272.59              107,529.20

   净资产              20,496.08                21,605.18

    项目         2017 年度（经审计）    2018 年 1-9 月（未经审计）

  营业收入             25,658.07                20,855.25

   净利润              -2,234.01                1,109.10

    本次债转股前，公司持有阜康天 100%股权；本次债转股完成后，
公司仍持有阜康天山 100%股权。
    阜康天山不是失信被执行人。
    三、债转股主要内容：
    阜康天山现注册资本30,832万元，本公司拟将公司对阜康天山享
有的债权中的11,000万元转为对阜康天山的长期股权投资，使其注册
资本变为41,832万元。
    四、本次债转股目的、存在的风险和对公司的影响
    公司对全资子公司阜康天山以债转股方式进行增资，可优化阜康
天山资产负债结构，满足阜康天山未来经营发展对资本的需求，降低
财务费用，进一步增强阜康天山的资金和融资能力，促进阜康天山的

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良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。
    本次债转股前，公司持有阜康天 100%股权；本次债转股完成后，
公司仍持有阜康天山 100%股权,不会导致公司合并报表范围的变动，
对公司正常生产经营不会造成不良影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。本次增资完成后，阜康天山将尽快修改公司章程，完成
工商变更程序。
    五、备查文件
    公司第七届董事会第八次会议决议


    特此公告。




                             新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                     2018 年 12 月 13 日




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