证券代码：000877       证券简称：天山股份       公告编号：2018－068 号


                    新疆天山水泥股份有限公司
                       关于子公司减资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、减资概述
    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年
12 月 28 日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《新疆天山
水泥股份有限公司关于子公司减资的议案》，同意本公司之控股子公
司江苏天山水泥集团有限公司（以下简称“江苏天山”）对其全资子
公司无锡天山水泥有限公司(以下简称“无锡天山”)减资 4,000 万元，
减资后无锡天山注册资本由 8,000 万元减少至 4,000 万元。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
    二、减资主体基本情况
    公司名称：无锡天山水泥有限公司
    注册地点：无锡市新区硕放镇工业园 E10-12 地块
    法定代表人：李阳
    注册资本：8,000 万元
    成立日期：2003 年 2 月 28 日
    经营范围：水泥的生产、销售；机械设备、仪器仪表、电子设备
及零部件的销售；自营各类商品和技术的进出口业务，但国家限定和
禁止企业进出口的商品和技术除外；普通货运；港口经营；自有房屋
租赁；企业后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）

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    股权结构：本公司持有江苏天山 66.01%的股权，江苏天山持有
无锡天山 100%的股权。
    无锡天山不是失信被执行人。
    最近一年一期主要财务数据：
                                                         单位：万元
    项目      2017 年 12 月 31 日（经审计） 2018 年 9 月 30 日（未经审计）
   资产总额             23,089.24                    20,530.04
   负债总额             10,620.12                     8,301.18
 所有者权益             12,469.12                    12,228.87
 资产负债率               46.00%                       40.43%
       项目        2017 年度（经审计）      2018 年 1-9 月（未经审计）
   营业收入             39,334.11                    51,211.63
     净利润              2,062.39                     4,359.75

    三、本次减资目的和对公司的影响
    截止目前无锡天山资产负债结构良好，资金相对充足，无重大的
投资和技改项目。本次减资事项, 有利于回笼资金，提高资金使用效
率，符合公司发展战略，不会对无锡天山的生产经营产生影响。
    江苏天山对无锡天山的投资来源于江苏天山的自有资金，本次减
资完成后，江苏天山将收回 4,000 万元长期股权投资。本次减资事项
不会对本公司产生重大影响，不会导致本公司合并报表范围的变动，
对本公司正常生产经营不会造成不良影响，不存在损害本公司及全体
股东利益的情形。本次减资完成后，无锡天山将尽快修改公司章程，
完成工商变更程序。
    四、备查文件
    公司第七届董事会第九次会议决议


    特此公告。


                                  新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                          2018 年 12 月 29 日

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